董事局报告.pdfVIP

董事局報告 （以港 幣顯 示 ） 董 事局 同寅謹 向各股東呈交 集 團截至 二零零 六年 十二 月三 十一 日止 年度之報告 及 已審核之財務 報表 。 主要業務 本 公 司 的主 要業 務 為投 資控 股 及 附屬 公 司 的主 要業 務 為 發 電 及 電 力供 應 。本 公 司 的主 要 附屬 公 司詳 情 載 於 財 務 報表 第 一百零 四頁之 附錄 二 內 。 財務報表 本 集 團截 至 二零 零 六年 十二 月三 十一 日止 年度 之綜 合 損益表 刊載於 第 四十九 頁 ，顯 示本 年度 除稅 及管 制計 劃 調撥 後 之 集 團溢 利 為 六 十八 億 四 千 二 百 萬 元 （二 零 零 五 年 為 八 十 五 億 六 千 二 百 萬 元 ）。本 公 司 及 集 團於 二 零 零 六 年 十二 月三 十一 日的財政狀況載於 第 四十九 頁至第 一百零 五頁 的財務 報表 內 。 股息 中期息 每 股 普通 股 五 角八 分 （二 零 零 五 年 為 五 角八 分 ）已於 二 零 零 六 年 九 月二 十二 日派發 予各 股 東 ，現 董 事 局建 議 派 發 末 期 股 息 每 股 普通 股 一元 二 角七 分 （二 零 零 五 年 末 期 股 息 為 一元 零 一分 及特 別 股 息 為七 角三 分 ），並 定 於 二零零七 年五 月十一 日派發 予二零零七 年五 月十 日已登記在股東名冊之股份持 有人 。 儲備 年度 內本 公 司及集 團之儲備 變動詳情載於財務 報表 附註第三 十項 內 。 慈善捐款 本年度 本 集 團之慈 善捐款 共達 二百萬元 （二零零 五年為二百萬元 ）。 固定資產 本 年度 本 集 團所添 置之 固定 資產 共達 二 十三億零 五百萬 元 （二零零 五年為 三 十億零 五百萬 元 ）。變動詳情 載於財務 報表 附註第 十五項 內 。 附屬公司 各 主 要 附 屬 公 司 之 名 稱 、主 要 業 務 、經 營 的 地 方 及 已 發 行 股 本 之 細 節 ，已 詳 列 於 財 務 報 表 第 一 百 零 四 頁 之 附錄 二 內 。 香港電燈集團有限公司 006 年年報 1 董事局報告 五年業績概要 本 集 團之 五年業績概 要刊載於 本年報第 一百零 六頁 內 。 主要客戶及供應商 截 至 二零 零 六年 及二零 零 五年 十二 月三 十一 日止 年度 ，本 集 團前五名最 大 客戶合 計 所佔 集 團之 營業 額 ，均 不超 越 百分之 三 十 。 截 至 二 零 零 六 年 十 二 月三 十 一 日止 年度 ，最 大 營業 物 品供 應 商佔 集 團本 年度 之 營業 物 品採 購 總 額 為 百 分 之 二 十 點 五 （二零 零 五年 為 百分之 十八 點七 ），而前五名最 大 之 營業 物 品供應 商合 計 則為 百分之 六 十 四點七 （二零 零 五年 為 百分之 六 十三點 二 ）。 本 公 司的董 事 、與董 事有聯 繫 人士 或任何股東 （據 董 事所 知 ，持 有本 公 司股本 百分之 五以上 ）均沒 有於 本 年度 任何 時 間擁 有這 些主 要客戶 及供應 商 的任何權 益 。 董事 本年度 及於 本報告 日期在職董 事芳名載於 本年報第 一百一十二頁 。 李 蘭 意 先 生及 陸法 蘭 先 生 將根 據 本 公 司章程 細 則第 一百 一 十六 條及 刊載於 香港 聯 合 交 易所 有 限公 司證券 上市 規 則 （「上 市 規 則 」）附錄 十 四之 A .4 .2 守 則於 二 零 零 七 年 五 月 十 日舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 告 退 ，但 如 再 度 被 選 ， 願繼續 留任 。 董事服務合約 於 即 將舉 行 之 股 東 週 年 大 會 中願 意膺 選 留 任 之 董 事 ，並 未 有 任 何 一位 持 有 本 公 司不 可於 一 年 內終 止 而無 需 賠 償 （法定賠償 除外 ）之服務合 約 （二零零 五年 ：無 ）。 重大合約 各 董 事於 本年度任何 時 間 內在 本 公 司或任何 附屬 公 司所簽訂之重大合 約 中 ，概無擁 有顯著實益 。  香港電燈集團有限公司 006 年年報 董事權益 按 照 證 券 及 期 貨 條 例 第 三 百 五 十 二 條 而存 放 之 登 記 冊 所 記 錄 ，本 公 司各 董 事於 二 零 零 六 年 十 二 月三