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山东华阳科技股份有限公司 2002年度股东大会会议资料 山东华阳科技股份有限公司 2003年4月26日 山东华阳科技股份有限公司 2002 年度股东大会议程 时间：2003 年4 月26 日上午9：00 地点：山东华阳科技股份有限公司办公楼六楼会议室 主持：董事长封照波先生 会议议程： 第一项：主持人宣布大会开始； 第二项：宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有 和代表的股份数； 第三项：宣读股东大会须知； 第四项：审议公司2002年度董事会工作报告； 第五项：审议公司2002年度监事会工作报告； 第六项：审议公司2002年年度报告及年度报告摘要； 第七项：审议公司2002年财务决算及2003年财务预算报告； 第八项：审议公司2002年度利润分配方案； 第九项：审议续聘会计师事务所； 第十项：审议修订的《独立董事议事规则（草案）》； 第十一项：审议修订的《股东大会议事规则（草案）》； 第十二项：审议公司独立董事津贴； 第十三项：审议确认公司争取的第八批国债专项资金项目； 第十四项：审议从山东华阳农药化工集团有限公司购买液碱、液氯 的议案； 第十五项：审议向山东华阳农药化工集团有限公司租赁办公场所的 议案； 第十六项：审议公司与部分关联方关联交易的定价原则的议案； 第十七项：审议签署《综合服务协议》； 第十八项：股东提问和发言； 第十九项：请股东代表王开运、李德军监票，石秀明、唐荣元点票， 工作人员计票，请各位股东和股东代理人对监票人、点票人资格举手 表决； 股东和股东代理人对以上议案投票表决。 第二十项：主持人宣读表决结果； 第二十一项：律师宣读法律意见书。 第二十二项：主持人宣布大会闭幕。 关于审议《山东华阳科技股份有限公司 2002年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 本公司董事会报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》和本 公司章程规定，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，完成 了报告内各项工作任务，实现了预定目标。 现将《山东华阳科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》 提交股东大会，请各位股东审议。 山东华阳科技股份有限公司董事会 2003年3月13日 附一：《山东华阳科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》 关于审议《山东华阳科技股份有限公司 2002年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 本公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》和本公司章程 规定，认真履行职责，较好的完成了年度内监事会的各项工作。 现将《山东华阳科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》 提交股东大会，请各位股东审议。 山东华阳科技股份有限公司监事会 2003年3月13日 附二：《山东华阳科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》 关于审议《山东华阳科技股份有限公司 2002年年度报告及年度报告摘要》的议案 各位股东： 本公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2号年度报告的内容与格式（2002年修订）》的要求 进行了2002年年度报告及年度报告摘要的编制工作，现已编制完成。 年报正文登载于上海证券交易所网站： ； 年报摘要刊登于2003年3月27日的《上海证券报》和《中国证券报》。 请各位股东审议。 山东华阳科技股份有限公司董事会