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关于使用部分超募资金增资全资子公司 北京舒泰神新药研究有限公司的可行性研究报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年03 月 第一章 项目概况 一、项目背景 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”） 是以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业。公司是高新技术企业、中关村 国家自主创新示范区创新性企业、“北京生物医药产业跨越发展工程（G20 工程）” 企业。2010 年11 月，经全国博士后管委会办公室博管办（2010 ）59 号文件批准， 公司获准设立博士后科研工作站，开展博士后工作。公司主要产品是注射用鼠神 经生长因子“苏肽生”和聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”，此外公司还生产阿司 匹林肠溶片、格列奇特片和萘丁美酮胶囊等3 种药品。 注射用鼠神经生长因子“苏肽生”是公司自主研制开发的国家一类新药，也 是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品，用于促进神经损伤恢 复、治疗视神经损伤。该产品获得“北京市高新技术成果转化项目”称号，并被 认定为“北京市自主创新产品”。 聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”是公司自主研制开发的国家四类新药，是国 内唯一具有清肠和便秘两个适应症的清肠便秘类药物，该产品分别荣获科技部 “国家火炬计划项目”和“北京市高新技术成果转化项目”称号，并被认定为“北 京市自主创新产品”。 经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 〔2011〕445 号）核准， 公司于2011 年04 月11 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675 万元，扣除承 销保荐费用4,045.375 万元，实际募集资金为83,629.625 万元。该项募集资金已 由主承销商华泰证券股份有限公司于2011 年04 月11 日存入公司账户。募集资 金扣除各项发行费用4,515.715 万元后，实际募集资金净额为83,159.285 万元。 上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会 验字（2011）0033 号验资报告。 公司募投项目为舒泰神医药产业基地项目一期工程项目，募投项目建设符合 新版GMP 要求的生产线，提高产品质量；建成后可提高现有主要产品苏肽生、 舒泰清的产能分别至400 万瓶/年和200 万盒/年；同时改善生产、办公、营销等 环境与条件。 生物制药企业的竞争优势在于创新、在于研发，随着公司的不断发展，成体 系、有层次的研发是公司作为创新型生物制药企业的核心竞争力，北京舒泰神新 药研究有限公司展开的研发项目及其在制剂处方、质量标准等细分范畴所进行的 研发活动是公司研发方向的有力补充，便于有效整合公司的研发资源，形成较完 整研发体系。 二、项目简介 公司计划使用超募资金人民币2000 万元，以增资的方式向全资子公司舒泰 神新药追加投资，用于其改善研发条件，拓展、加深研发广度和深度以及其他经 营性资金。 三、投资主体 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司为投资主体。公司于2011 年04 月在 深圳证券交易所创业板首发上市，注册资本6670 万元，是以研发、生产和销售 生物制品为主的制药企业。 四、投资标的基本情况 北京舒泰神新药研究有限公司，法定代表人：张洪山，注册资本：350 万元， 注册地址：北京经济技术开发区荣京东街 5 号 5A203 室。经营范围：医药技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 目前公司持有舒泰神新药100%股权。 第二章 投资方案 一、投资总额 计划向舒泰神新药增资人民币2000 万元。 二、资金来源 本次增资所用资金为公司首次公开发行股票的超额募集资金。 三、投资具体方案 公司计划使用超募资金人民币2000 万元，以增资的方式向全资子公司舒泰 神新药追加投资，其中 650 万元作为舒泰神新药新增注册资本，1350 万元计入 资本公积；增资完成后舒泰神新药的注册资本从350 万元增加至 1000 万元。舒 泰神新药资金主要用于改善研发条件，拓