广州友谊：第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2011-010 广州友谊集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议于20 11 年6 月30 日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事列席了会议，本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与 会董事审议并表决通过以下决议： 一、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举房向前先生为公司第六届董事会董事长，选举王银喜女士为副董 事长，任期与本届董事会一致。 二、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总 经理，指定董事会秘书代理人的议案》。 经董事长房向前先生提名，聘任王银喜女士为公司总经理，任期与本 届董事会一致；指定江国源先生为董事会秘书代理人，有效期三个月。 三、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副 总经理、财务负责人的议案》。 经总经理王银喜女士提名，聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为 公司副总经理，任期与本届董事会一致；公司财务负责人暂由总经理王银 喜女士兼任。 1 四、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟聘任李浩先生 为本公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 公司独立董事对第二、第三项议案发表了独立意见，详见附件。 特此公告。 广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 20 11 年7 月1 日 2 附件一： 公司高级管理人员简历 王银喜，女，汉族，中共党员，1955 年4 月出生，研究生，助 理经济师。曾任本公司商场经理、董事、副总经理，现任本公司副 董事长、总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至 2010 年 12 月31 日，持有公司股票104105 股。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 江国源，男，汉族，中共党员，1964 年6 月出生，研究生、经 济师。曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任本公司副总经 理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2010 年 12 月31 日， 持有公司股票 19020 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 黎 钢，男，汉族，中共党员，1968 年3 月生，本科。曾任本公 司时代店副经理、发展部部长、正佳店经理，现任本公司副总经理。 截止至2010 年 12 月31 日，持有公司股票18185 股。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王 晖，男、汉族、中共党员，1972 年 10 月出生，本科，经济 师。曾任环市东商店副经理，现任采购中心三部经理。截止至 2010 年 12 月31 日，持有公司股票 股。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 3 附件二： 广州友谊集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立