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杭州中恒电气股份有限公司 总经理工作细则 （2011 年1 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范杭州中恒电气股份有限 公司（以下简称公司）总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的行为，保障 经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法、和《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事 会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、副总经理、财 务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作中 心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事 外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理及总经理班子其他成员应当遵守法律、法规和公司章程的 规定，履行诚信和勤勉义务。 第八条 总经理应具备以下条件： （1）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （2）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，六年以上经营管理经验， 熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理； （3）具有较强的组织领导能力，知人善任，密切联系群众，有民主作风、 实干精神和开拓意识； （4）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。 总经理班子其他成员的任职资格参照前款规定执行。 第九条 《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他人员。 第十条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向 董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。若因为在不利于公司的时候辞职或 董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。 任职期间，总经理出现《公司法》第一百四十七条规定的情形之一，或者 被中国证监会采取证券市场禁入措施，或者被证券交易所公开认定不适合担任公 司总经理职务的，应在该事实发生之日起一个月内离职。经公司申请并经深圳证 券交易所同意，离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。 第十一条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月 内给予正式批复。 第十二条 总经理班子其他成员提出辞职，需提前一个月向总经理提交 辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。 第十三条 总经理离任必须进行离职审计。总经理在任职期间离职，公 司独立董事应当对总经理离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致 以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进 行离任审计，费用由公司承担。 第三章 总经理的职权 第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司有关基本管理制度； （5）制定公司具体规章； （6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等相当于这一级别 的高级管理人员； （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的中高级管理人员； （8）拟定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘任和解聘； （9）在公司章程及其他制度规定的授权范围内