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福建纳川管材科技股份有限公司 总经理工作细则 二○一一年八月 总经理工作细则 福建纳川管材科技股份有限公司 总经理工作细则 目 录 1 总则 1 2 经理层组成及任免 1 3 总经理等高级管理人员的职责及权限 2 4 报告制度 3 5 会议制度 4 6 绩效评价与激励约束机制 4 7 附则 5 1 总则 1.1 为建立健全现代企业制度，完善福建纳川管材科技股份有限公司 （以下 简称“公司”）法人治理结构，规范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建纳川 管材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本 工作细则。 1.2 本工作细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员。 2 经理层组成及任免 2.1 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理及副总经理由董事会聘任 和解聘。总经理全面负责公司日常经营和管理工作，行使公司章程和董事会赋予 的职权，对公司董事会负责。副总经理协助总经理工作，在本细则规定和总经理 授权范围内行使相应职权。 2.2 公司总经理及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》和《公 福建纳川管材科技股份有限公司 - 1 - 总经理工作细则 司章程》的有关规定。 2.3 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权 利义务关系。 3 总经理等高级管理人员的职责及权限 3.1 总经理行使下列职权： 3.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 3.1.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议； 3.1.4 拟订公司的基本管理制度，提交董事会审议； 3.1.5 制定公司的具体规章； 3.1.6 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 3.1.7 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 3.1.8 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，提交董事会审议；决定公司职工的 聘用和解聘； 3.1.9 拟订公司对外投资、出售资产、关联交易、贷款、资产抵押、对外担保、 资产报损等方案，提交董事会审议； 3.1.10 拟订公司年度工作总结与计划，财务预算、决算方案，提交董事会审 议； 3.1.11 拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会审议制定； 3.1.12 拟订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券的方案，提交董 事会审议； 3.1.13 审批并与公司财务负责人联合签署预算范围内公司日常经营管理中的 各项费用支出； 3.2 以下授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况决定与日常生产经营 相关的财务支出事项： （一）关联交易：总经理在《公司章程》或关联交易制度的授权范围内决定 相关财务支出； 福建纳川管材科技股份有限公司 - 2 - 总经理工作细则 （二）对外担保：对外担保事项根据《公司章程》和对外担保制度由董事会 或者股东大会决议，总经理根据董事会或股东大会的相关决议办理对外担保的具 体事宜； （三）重大合同：总经理在《公司章程》或重大经营决策制度的授权范围内 决定相关财务支出。 3.3 副总经理受总经理委托协助总经理工作，向总经理负责，并行使以下职 权： 3.3.1 执行总经理决定，协助总经理分管公司某一方面经营管理工作； 3.3.2 组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管