国统股份：第四届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－055 新疆国统管道股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年11 月6 日以电子邮件和传真方式送达，并于2010年11月16日上午10:30在公司三楼会议室召开。公 司董事9人，实际到会9人。本次会议由全体董事推举徐永平先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以记名投票方式通过了以下决议： 1、选举徐永平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、经第四届董事会董事长徐永平先生提名，同意聘任傅学仁先生为公司总经理，栾秀英 女士为公司董事会秘书，陈莹女士为公司证券事务代表。以上聘任人员任期自即日起至本届董 事会任期届满，即2010年11月16日起至2013年11月5 日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、经公司总经理傅学仁先生提名，同意聘任以下人员为公司副总经理：王远力先生、栾 秀英女士、马军民先生、卢兆东先生、张伦女士、郑杏建先生、李洪涛先生。同时聘任李洪涛 先生公司财务总监，李世龙先生为公司总工程师。以上聘任人员的任期自即日起至本届董事会 任期届满，即2010年11月16日起至2013年11月5 日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 新疆国统管道股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十七日 附件：人员简历 1、第四届董事会董事长 徐永平先生：中国国籍，1964 年5 月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾 任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长、党委副 书记；新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；新疆国统管道 股份有限公司第一届、第二届董事会董事及董事长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司 副董事长，本公司董事\董事长、党委书记。 在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，因新疆天山水泥股份有限公司违反证券法 律法规承担董事连带责任，2004 年6 月23 日受到深圳证券交易所的公开谴责；2006 年3 月， 受到中国证监会的警告及罚款处罚（证监罚字【2006】11 号）。 徐永平先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未在上市公司持 有股份。 2、董事会提名公司总经理、董事会秘书、证券事务代表 （1）总经理：傅学仁先生 中国台湾人士，1960 年9 月出生，大学学历。曾任中国钢铁股份有限公司工程师，国统 国际股份有限公司副总经理。现任国统国际股份有限国公司董事、本公司董事、总经理。 傅学仁目前持有公司股份2,146,875 股，持股比例2.15%。除此之外，傅学仁先生没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制 人不存在其他关联关系。 （2）董事会秘书：栾秀英女士 中国国籍，汉族，1958 年3 月出生，研究生学历，会计师。曾任新疆建化工业总厂财务 科长，新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长，本公司副总经理、财务负责人、董事会 秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。 栾秀英女士未持有公司股票，2007 年5 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与公司控股 股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 （3）证券事务代表：陈莹女士 中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司 从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。 陈莹女士未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际