洪涛股份：总经理工作细则.pdfVIP

深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则 深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）的规范运作，规范总经理的行为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下 简称“《治理准则》”）和《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等规定，特制订本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符 合《公司法》、《证券法》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及本细则的有关规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在就任时应签订尽职承 诺书（详见附件）。 第四条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规 范另有规定的，从其规定。 第二章 总经理职权 第五条 公司的经营管理实行总经理负责制。副总经理及其他高级管理人员 对总经理负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。 第六条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）总经理在公司资金、资产运用，签订重大合同的权限： 1、单次对外投资额占公司最近一期经审计的净资产总额3%以下，且当年累 计对外投资不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的对外投资。 2、购买或出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表的账面值或评估报 告的评估值确定，同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近经一期 经审计的总资产的5%以下。 3、占公司最近一期经审计的总资产5%以下的资产抵押、质押、借款等事项。 4、向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 10%。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。 第七条 副总经理及其他高级管理人员行使以下职权： （一）协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司 各项规章制度规定由副总经理履行的职权； （二）根据总经理的分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的经营管理 工作负责； （三）负责在分管职责范围内根据授权决定资金、资产运用及签发有关的业 务文件、签署合同； （四）根据公司发展规划和年度经营管理计划，制订分管范围内的年度工作 计划并负责实施； （五）负责制订并落实分管部门内的内部管理制度及具体规章； （六）提名分管范围内的部门助理总监级及以上的部门管理人员； （七）决定分管范围内的部门总监助理以下人员的聘用、解聘、定级与奖励 方案； （八）总经理授予的其他职权。 第八条 公司制定书面授权书明确总经理对副总经理及其他高级管理人员的 业务授权。 深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则 第九条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应忠实执行股东大会和董事 会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围行 事。 第十条 总经理列席董事会会议。 第十一条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳 动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请 工会或职工代表列席有关会议。 第十二条 总经理应当遵守法律、法