北辰实业：2006年度报告.pdf

北京北辰实业股份有限公司 601588 2006 年年度报告 北京北辰实业股份有限公司 2006年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 24 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 33 2 北京北辰实业股份有限公司 2006年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、普华永道中天会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长贺江川，总经理赵惠芝，会计机构负责人（会计主管人员）张广雁声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京北辰实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北辰实业 公司英文名称：Beijing North Star Company Limited 2、 公司法定代表人：赵惠芝 * *注：根据本公司 2007 年 4 月 2 日董事会决议，已选举贺江川先生为本公司董事长，公司法定代 表人正在变更中。 3、 公司董事会秘书：郭川 电话：01064991277 传真：01064991352 E-mail：northstar@ 联系地址：北京朝阳区北辰东路 8号汇欣大厦 A 座707 4、 公司注册地址：北京朝阳区北辰东路 8 号 公司办公地址：北京朝阳区北辰东路 8 号 邮政编码：100101 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：northstar@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座707 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北辰实业 公司 A 股代码：601588 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所 公司 H 股简称：北辰实业 公司 H 股代码：00588 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年 4月 2 日 公司首次注册登记地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年7 月2 日 公司第 1 次变更注册登记地址：北京市朝阳区北辰东路 8号 公司法人营业执照注册号：京总字第 013150 号 公司税务登记号码：110105633791930 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所 3 北京北辰实业股份有限公司 2006年年度报