集团监事会组织管理文件——组织架构 部门职能 岗位说明书.docVIP

HY集团监事会组织管理文件 一、组织架构 1 二、部门职能 2 三、岗位说明书 3 1、监事会主席 3 2、监事 5 一、组织架构 二、部门职能 监事会部门职能说明书 部门名称： 监事会 部门编制： 共 人 上级部门： 股东大会 下级部门： 部门本职： 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督 主要职能 1．对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 2．检查公司的财务。 3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。 5．提议召开临时股东会会议，在董事局不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。 6．向股东大会提出提案。 7．法律和公司章程规定的其他事项。 职能责任 考核指标 备注 三、岗位说明书 1、监事会主席 岗位名称 监事会主席 岗位编号 所在部门 监事会 岗位定员 直接上级 股东大会 工资等级 直接下级 监事 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 2007年7月 本职：主持监事会的日常工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：召集召开、主持监事会会议。 工作时间百分比：10％ 工作 任务 1．定期召集召开监事会会议。 频次：日常 2．主持监事会会议。 频次：日常 职 责 二 职责表述：组织对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。 工作时间百分比：70% 工作 任务 1．组织对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 频次：日常 2．组织检查公司的财务。 频次：日常 3．组织对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。 频次：日常 组织对当董事、高级管理人员损害公司的利益的行为督促纠正。 频次：日常 5．组织提议召开临时股东会会议，在董事局不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。 频次：日常 6．组织向股东大会提出提案。 频次：日常 职 责 三 职责表述：监事会内部的组织管理。 工作时间百分比：20% 工作 任务 1．评价下属人员，组织部门内部技能培训。 频次：日常 2．指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行。 频次：日常 3．负责分管岗位人员工作的分配。 频次：日常 4．制定部门预算，控制费用支出。 频次：日常 主要权力： 1．对董事局的工作有监督权。 2．对监事会所属员工和各项业务工作有管理权。 3．对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。 4．对本部门预算内开支有审核权。 5．对本部门预算外开支有申请权。 6．在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。 领导责任： 1．对监审决议负责。 2．对监事会工作目标和工作计划的完成负责。 3．对监事会人员工作流程的执行效果负责。 4．对监事会负责检查规定的实施负责。 5．对监事会管辖的设备设施的完好性负责。 6．对监事会涉及公司秘密的安全负责。 7．对监事会给公司造成的影响负责。 8．对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 工作协作关系： 内部协调关系 董事局 外部协调关系 任职资格： 教育水平 不限 专业 不限 培训经历 接受过计划预算管理、营运管理、财务、资本运作、人事知识等相关培训 经验 7年以上工作经验，4年以上本行业或相近行业管理经验，2年以上高层管理工作经验 知识 通晓企业管理知识 技能技巧 个人素质 具有战略眼光、判断与决策能力、沟通能力、协调能力、监督能力 其它： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络） 工作环境 办公场所 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 研究报告、公司文件 考核指标： 工作计划完成率、审核决议及时性、部门管理费用预算完成率、部门违规次数 备注 2、监事 岗位名称 监事 岗位编号 所在部门 监事会 岗位定员 直接上级 监事会主席 工资等级 所辖人员 岗位分析日期 2007年7月 本职工作：对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助监事会主席工作，对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。 工作时间百分比：80% 工作 任务 1．对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 频次：一次/年 2．检查公司的财务。 频次：日常 3．对董事、高级管理人员执行