中国医药保健品股份有限公司章程.doc

中国医药保健品股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。　　 公司经国家经济体制改革委员会《关于同意设立中技贸易股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，公司股本总额为12000万股，每股金额为1元人民币；在中国人民共和国国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1000001002653。 第三条 公司于1997年4月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于1997年5月15日在上海证券交易所上市。 公司于2000年9月30日经中国证券监督管理委员会核准，增资扩股1,035万股，其中可流通部分900万股于2000年12月19日在上海证券交易所上市。公司股份总数增至13,035万股。 公司经2003年4月22日股东大会批准，利用资本公积金以每10股转增6股，并于2003年6月10日实施。公司进行资本公积金转增股本后，公司股票流通股部分由原来3900万股增加至6240万股。公司股份总数增至20,856万股。 公司经2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议批准，　于2006年6月13日实施以资本公积金向流通股股东每10股转增4.91股的股改方案，公司国有法人股获得流通权。股改方案实施后，公司股份总数增至23,919.84万股。 经2009年度股东大会批准，向全体股东每10股送红股3股（每股面值1.00元），并于2010年5月19日实施。本次送股后，公司股份总数增至31,095.792万股。 经2012年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会批准，公司换换吸收合并河南天方药业股份有限公司131,460,000股，并发行14,966,320股购买资产，公司股份合计增加146,426,320股。公司股份总数增至457,384,240股。 经公司2007年第一次临时股东大会审议，并经工商注册，公司名称自2007年12月20日由‘中技贸易股份有限公司’变更为‘中国医药保健品股份有限公司’。 　　第四条 公司注册名称： 中国医药保健品股份有限公司 　　 China Meheco Co.,Ltd. 　　第五条 公司住所： 北京市东城区光明中街18号100061 第六条 公司注册资本为人民叁亿壹仟零玖拾伍万柒仟玖佰贰拾元。 　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 　　第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 　　第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总经理助理、董事会秘书。 　　 第二章 经营宗旨和范围 　　 第十二条 公司的经营宗旨：本着“关爱生命、追求卓越”的企业精神，坚持发扬高度的社会责任感和使命感，以追求股东