独立董事2008年度述职报告(独立董事李君发).pdfVIP

云南盐化股份有限公司 独立董事2008年度述职报告 （独立董事 李君发） 尊敬的各位股东： 2008年10月13日，云南盐化股份有限公司（以下简称为“公司”） 2008年第二次临时股东大会选举我为公司第三届董事会独立董事。2008 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法 律、法规的规定，认真行使法律法规及《公司章程》赋予的权力，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司的 各次董事会议和股东会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行了独立董事的职责。根据《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，现将 2008年度履职情况向各位股东作如下汇报： 一、出席董事会的次数及投票情况 1、出席董事会会议的情况 2008年度，公司第三届董事会共召开了三次董事会，分别为2008年 第七次临时会议（2008年10月13日）、2008年第八次临时会议（2008年 10月27日，通讯表决）、2008年第九次临时会议（2008年11月7日）。 三次董事会议本人全部亲自出席，没有请其他董事代为出席和表决的情 1 况发生。每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与 讨论，并发表自己独立的判断和意见。除了参加了董事会以外，本人还 列席了公司2008年第二次临时股东大会（2008年10月13日）。出席会议 的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。 2、投票情况 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能 够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、 财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事 会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参 与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我不仅能够认真履行作 为独立董事应当承担的职责，同时还能运用自身的知识背景，为公司的 发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积 极的作用。我对2008年度公司第三届董事会召开的三次董事会会议提交 表决的所有议案都投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 2008年度，本人与公司其他两位独立董事陈铁水先生和朱庆芬女士 共同发表了以下2项独立意见： 1、关于聘任高级管理人员的独立董事意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南盐化 股份有限公司章程》有关规定，作为云南盐化股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司董事会 2008 年 第七次临时会议（第三届董事会第一次会议）聘任公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监发表如下意见： 2 经审查，张华先生、郭友金先生、彭建波先生、万学东先生、杨瀛 亮先生和李政良先生不存在《公司法》第 147条规定的情况和被中国证 监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。我们认为，上述高级 管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，同意董事会聘 任张华先生为公司总经理；同意董事会聘任郭友金先生、彭建波先生、 万学东先生、杨瀛亮先生为公司副总经理；同意董事会聘任李政良先生 为董事会秘书、财务总监。 2、关于重大资产重组的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南盐化股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为云南盐化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，审阅了云南云天化股份有限公司(“云天 化”)拟 (1) 以换股方式吸收合并 2 家上市公司(云南马龙产业集团股 份有限公司和公司)和9家非上市公司(云南云天化国际化工股份有限公 司、