广东风华高新科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》 等法律、法规以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关 规定，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用。在2009 年的工作中，认真履行职责，全面关注电子元器件行业及公司的发展 状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2009 年度召开 的相关会议，对公司、董事会重大事项发表了独立意见，维护了股东、 公司的整体利益。具体工作情况如下： 一、出席公司会议的情况 2009年度，我们认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东 大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。出席会议的情况如下： （一）参加董事会会议的情况 应参加会议次 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议（次） 姓 名 数（次） （次） （次） 刘 恒 6 6 0 0 鞠建华 6 6 0 0 陈为刚 6 6 0 0 王燕鸣 6 6 0 0 姚若河 6 6 0 0 （二）列席股东大会会议情况 独立董事刘恒、陈为刚、鞠建华列席了公司召开的 2008 年度股 东大会。 1 （三）董事会专门委员会工作情况 1、董事会审计委员会 根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号文要求，2009 年 1 月 13 日、2 月 9 日、3 月 25 日，分别召开管理层与独立董事沟 通会、审计委员会与年审注册会计师沟通会及审计委员会临时会议， 听取公司经营情况汇报及公司 2008 年度审计报告编制事宜。 2、董事会提名委员会 2009 年 5 月 17 日，根据《公司章程》(2009 年修订)、《公司提 名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会对于 2009 年 5 月 18 日下午召开的公司第五届董事会审议的董事和高级管理人员候 选人员的任职资格和提名程序进行了审查，并发表意见，同意将董事 和高级管理人员候选人提交公司董事会审议。 3、董事会薪酬与考核委员会 2009 年 8月 21 日，董事会薪酬与考核委员会召开会议审议并通 过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》和《公司 2009 年度目标利 润超额奖励方案》。 二、发表独立意见情况 作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根 据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发〖2003〗56 号)、《关于上市公司独立董事制度 指导意见》等有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究 的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意 2 见。 2009 年4月24日，在公司第五届董事会2009年第一次会议上发表 意见如下： （一）关于调整公司部分高级管理人员的意见 本次公司高级管理人员候选人提名符合 《公司法》和《公司章 程》等相关规定；提名人的资格及提名程序合法有效；候选人的任 职资格符合有关法规及公司章程规定；董事会审议程序合法有效，同 意上述议案。 （二）对公司关联交易的意见