搜于特：2010年度独立董事述职报告 2011-02-25.pdfVIP

东莞市搜于特服装股份有限公司2010 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2010 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作规则》 及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东利益方面，本人恪尽职守、勤 勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2010 年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010 年度公司共召开了六次董事会及三次股东大会，本人出席董事会、股 东大会情况如下： 董事会召开次数 6 股东大会召开次数 3 应亲自出席 委托出席 是否连续两次未 缺席次数 应亲自出席次数 次数 次数 亲自出席会议 6 0 0 否 3 本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关 材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司2010 年度 经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下： 1、2010 年7 月 14 日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了《关于 公司2007 年至2010 年1-6 月关联交易的独立意见》。 2 、2010 年12 月22 日，在公司第二届董事会第七次会议上，发表了《关于 公司使用部分超募资金归还银行贷款的独立意见》和《关于公司使用部分超募资 金补充流动资金的独立意见》。 3、经认真审阅有关材料，对公司董事会关于2010 年度公司内部控制自我评 价报告、续聘2011 年度审计机构、公司董事、高级管理人员薪酬调整等事项进 行了认真核查，发表了独立意见。 三、日常工作情况 作为公司独立董事，本人积极参加公司的董事会会议，对 2010 年度公司经 营、财务管理、内部控制、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核 查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。 同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司 《信 息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披 露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障 广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。 四、培训和学习情况 本人已取得独立董事资格证书。自任职以来本人认真学习法律、法规和各项 规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易和公司组织的各项培训，不断提 高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实 加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。 五、其他工作情况 1、未发生独立董事提议召开董事会情况； 2 、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况； 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。 六、联系方式 独立董事：刘岳屏 电子邮箱：228544391@ 2011 年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的 职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。同时，坚持学习， 利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科 学决策提供参考意见，促使公司做强做大，为全体股东创造更好的回报。 东莞市搜于特服装股份有限公司2010 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2010 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作规则》 及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东利益方面，本