江山化工：独立董事2010年度述职报告(徐旭青) 2011-03-02.pdfVIP

浙江江山化工股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 公司股东： 本人作为浙江江山化工股份有限公司独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法 律、法规的规定，在2010年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实 守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2010年召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立 意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2010年度履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2010年公司共召开了10次董事会，每次都亲自或委托参加，未发 生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没 有对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 （一）四届十三次董事会上，对下列事项发表独立意见： 1、关于对外担保情况的意见 公司董事会四届十三次会议通过为控股子公司江环化学担保的 议案，主要是考虑到其生产经营正在改善，为了使江环化学可以持续 经营，同意公司为其继续提供担保。该担保事项符合相关规定，其决 策程序合法、有效。 2、关于2009年度不进行利润分配的意见 认为公司董事会的不进行利润分配的决定是有利于公司2010年 的生产经营运行和长期发展需要，符合有关法律、法规和公司章程的 规定，不存在故意损害投资者利益的情况。 3、关于内部控制自我评价报告的意见 同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，公司已建设了良好 的内部控制环境，公司的内部控制制度比较完善，内部控制活动涵盖 了公司的营运环节，《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。 4、关于公司经营层薪酬考核的意见 同意公司经营层薪酬考核议案，公司对经营层确立薪酬标准、实 行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与 公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业 管理制度的客观要求。 5、关于续聘会计师事务所的意见 经核查，天健会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天 健会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构。 6、关于选举董事的意见 同意推荐徐天俊先生为公司第四届董事会董事候选人，其提名程 序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 （二）四届十六次董事会上，对关联交易发表的意见 远兴江山向浙铁集团申请贷款展期的关联交易建立在公允基础 上，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本 次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。 同意远兴江山向浙铁集团申请贷款展期。 （三）四届十七次董事会对经营层薪酬考核的意见 公司2009年度经营层薪酬考核结果，符合公司董事会制定的2009 年度薪酬考核方案，同意该考核结果。 （四）四届十九次董事会对董事会换届选举的意见 同意提名帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙 勤芳先生、毛正余先生、冯源先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人，马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生为第五届 董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程 的规定。 （五）五届一次董事会，对聘任高管的意见 同意江山化工第五届董事会聘任毛正余先生为公司总经理，聘任 王邦进先生为公司总工程师，聘任毛德胜先生、周强先生、毛薛刚先 生为公司副总经理，聘任余惠民先生为公司总会计师，聘任冯源先生 为董事会秘书。 （六）五届二次董事会对关联交易的意见 远兴江山向浙铁集团申请贷款展期的关联交易建立在公允基础 上，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本 次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。 同意远兴江山向浙铁集团申请贷款展期。 三、保护投资者权益方面所做的工作 2010年，作为公司独立董事，为积极履行职责，除参加董事会会 议外，同时通过与公司经营层进行了充分必要的沟通，时刻关注外部 环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事