江苏宏宝五金股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

江苏宏宝五金股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，作为江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规的 规定和要求，积极出席公司2009年召开的相关会议，对关联交易、经营管理、信 息披露、规范运作等方面发表了独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益求， 现将我2009年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 1、董事会会议 本人按时出席报告期内公司全部9次董事会会议，没有缺席且未委托其他董 事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。并对各次董事会会议审议的相关事 项均投了赞成票。 2、股东大会 报告期内股东会会议共召开4次，出席4次。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事，本人对公司2009年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发 表了如下独立意见： 1、2009年3月24 日，本人对公司累计和当期对外担保情况，董事、监事、 高级管理人员2008年度报酬，续聘2009年度审计机构，2008年度募集资金使用 情况的专项报告，关于2008年度内部控制自我评价报告分别发表了独立意见： （一）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为江苏宏宝五金股份有限公司 （以 下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负 责的态度，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行 了认真的检查和问询后，发表独立意见如下： 1、2008年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况； 2、截至2008年12月31 日止，公司没有为控股股东及公司持股50% 以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、2008年度，公司为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司提供额度为5,000 万元的担保。截至2008年12月31 日止，该担保余额为5,000万元，占公司2008 年末经审计净资产的比例为15.63%，公司无其他对外担保事项。公司为子公司提 供担保，是公司生产经营和资金合理使用的需要，对外担保符合证监发（2003 ） 56 号文、证监发[2005]120 号文以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议 和决策程序，信息披露充分完整。 （二）对公司董事、监事、高级管理人员2008年度报酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为江苏宏 宝五金股份有限公司的独立董事，现对公司董事、监事、高级管理人员2008年 度报酬发表如下意见： 我们认为2008年度公司能够执行公司2007年年度股东大会审议通过的《高 管人员薪酬管理制度》和《关于公司董事、监事2008年度报酬的议案》，相关程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对此表示同意。 （三）对公司续聘2009年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为江苏宏 宝五金股份有限公司的独立董事，现就公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限 公司为2009 年度审计机构事宜发表如下意见： 经核查，江苏公证天业会计师事务所有限公司自担任本公司审计机构以来， 工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 我们同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009年度 审计机构。 （四）独立董事关于《2008年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意 见 同意公司《2008年度募