大同煤业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2009－004 大同煤业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 暨召开2008年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2009 年 6 月 5 日以书面、 传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十次会议 的通知。会议于 2009 年 6 月 5 日上午 8：30 在公司二楼会议室召开，会议 应到董事15 人，实到董事 15 人。会议由公司董事长吴永平先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 该议案 15 票同意，0票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会提名下列人员为公司第三 届董事会独立董事候选人：孙燕红女士、王立杰先生、钱旭先生、赵红女士、 张芳女士。上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议 之后，提交公司 2008 年年度股东大会表决。 独立董事候选人简历见附件一。 二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 该议案 15 票同意，0 票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》 该议案 15 票同意，0 票反对，0票弃权。 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于 2009年 6 月 29 日召开 2008 年年度股东大会，现就有关事项通知如下： （一）召开2008年年度股东大会的基本情况： 1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会； 2、会议时间：2009年6月29日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召 开，现场登记时间截至8:50； 3、会议地点：大同煤业股份有限公司二楼大会议室； 4、召开方式：现场投票方式； 5、股权登记日：2009年6月22日。 （二）会议审议事项： 1、讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》 2、讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》 3、讨论审议《公司2008年度财务决算报告》 4、讨论审议《公司2008年度利润分配方案》 5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》 6、讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》 7、讨论审议《关于修改公司章程的议案》 8、讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》 9、讨论审议《关于审议综合服务协议的议案》 10、讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 11、讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》 12、讨论审议《关于修改董事会议事规则的议案》 （三）参加人员： 1、截止2009 年6 月22日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席（授权委托书格式附后）； ２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师； ３、董事会邀请的其他人员。 （四）登记事项： 1、登记时间：2009年6月23日至2009年6月24日，上午8:30—11:30，下 午14:30—17:30； 2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书 处； 3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的 法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身 份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地 股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原 件。 （五）其他事项： 1、出席会议股东及代理人员