诺 普 信：2010年第五次临时股东大会决议公告 2010-12-17.pdfVIP

深圳诺普信农化股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2010-070 深圳诺普信农化股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议通知情况 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）20 10年第五次临时股东大 会于20 10年11月30 日发出通知。 二、会议召开情况 本次股东大会采用现场投票方式进行，现场会议时间为2010年12月16日（星 期四）上午10:30。 1、召集人：本公司第二届董事会 2、表决方式：现场投票方式 3、会议召开时间：2010年12月16日上午10：30 4、会议召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室 5、会议主持人：公司董事、常务副总经理高焕森先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等有关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共6 人，代表有表决权的股份数 140,313,798 股，占公司股本总额的63.40% 。 公司董事长兼总经理卢柏强先生因公出差，不能主持本次会议。根据《公司 章程》及有关法规规定，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事、常务副总 经理高焕森先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会 1 深圳诺普信农化股份有限公司公告 议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律 意见书。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票方式审议了以下议案，审 议表决结果如下： 1、《关于发行短期融资券的议案》 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元（含 本数）的短期融资券。本次短期融资券的发行严格遵循《短期融资券管理办法》 等规定进行，主要用途为补充公司流动资金。 同意在上述总额范围内授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短 期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在上述发行总额范围内 确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限、后续发行安排、募集资金用途， 以及制作、签署所有必要的文件。 表决结果：同意票 140,313,798 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2 、《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿） 表决结果：同意票140,313,798股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席 股东大会有表决权股份总数的0%。 五、律师出具的法律意见 国浩律师集团（深圳）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律 意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东 大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合 法有效。 2 深圳诺普信农化股份有限公司公告 六、备查文件 1、深圳诺普信农化股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议 2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会