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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-14 中航地产股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航地产股份有限公司董事会2015年3月6日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十七次会议通知。会议于2015年3月18日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，应参加表决9人，亲自参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过了《公司2014年度经营管理工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 2014年公司实现营业收入622,624万元（币种除特殊说明外均为人民币），同比增长0.03%；实现利润总额68,338万元，同比下降7.77%；实现归属于上市公司所有者净利润49,250万元，同比增长5.45%。 二、审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对该议案发表了独立意见，一致认为：公司高级管理人员2014年度自公司获取的薪酬符合公司效益情况以及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第二十七次会议做出的审核确认公司高级管理人员2014年度获得薪酬的决议。 三、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对《公司2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见，一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。 本报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2014年度内部控制评价报告》。 四、审议通过了《关于2014年投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。 董事会同意公司及其下属企业所持有的投资性房地产2014年确认税前公允价值变动损益共计237,223,164.32元，因调整原值而影响的公允价值变动损益共计-19,571,599.77元，合计影响投资性房地产确认税前公允价值变动损益共计217,651,564.55元。具体情况如下： 序号 物业名称 评估面积(m2) 2013年末投资性房地产评估值（元） 2013年末账面净值 （元） 2014年转换日的投资性房地产评账面价值（元） 2014年转换日的投资性房地产评估值 （元） 2014年转换日的投资性房地产变动幅度 2014年末投资性房地产评估值（元） 变动 幅度 本年计入公允价值变动收益（元） 因调原值而影响的公允价值变动损益（元） 备注 1 航空大厦1栋部分楼层 24,342.33 359,892,477.00 359,892,477.00 420,972,714.60 16.97% 61,080,237.60 注释1 2 航空大厦1栋部分顶层 4,955.80 48,566,840.00 48,566,840.00 46,463,995.00 -0.04 3 南光大厦1-13层部分楼层、地下室 20,184.70 212,585,546.00 212,585,546.00 270,794,920.00 27.38% 58,209,374.00 4 南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 8,955.96 146,910,340.00 146,910,340.00 178,416,372.00 21.45% 31,506,032.00 5 航都大厦9J 106.73 2,454,790.00 2,454,790.00 2,540,174.00 3.48% 6 长沙芙蓉南路368号波波天下城9套房 1,539.41 11,807,277.00 11,391,630.00 11,853,457.00 4.05% 7 航苑大厦西