宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：大红鹰 证券代码：600830 编号：临时 2007-020 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 暨召开 2007 年度第一次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波大红鹰实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 8 月 30 日向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二次临时会议的通知，并于 2007 年 9 月 5 日在宁波召开会议。会议应到董事9 人，实到董事 6 人，张绅堂 董事因公未能出席本次董事会，委托楼炯友董事长代为出席并表决；韩高荣独立 董事、郑金都独立董事因公未能出席本次董事会，委托陈建根独立董事代为出席 并表决。会议由楼炯友董事长主持。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司 章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次发行股票数量9,000万股，计划募集资金62,640万元（含发行费）。 募集资金投资项目具体如下：募集资金投资项目具体如下： 序 原注册 增资后注 增资后持股 公司合计投 类别 项目名称 投资方式 本次投资额 号 资本 册资本 比例 资 典当 大红鹰 3,180.00 40.00% 25,759.72 按 6月末净资产 元泰典当增资 1 同比例增资扩股 5000.00 10000.00 香溢金联 4,770.00 60.00% 扩股 增资价格 1.59 元 合计 7,950.00 1 大红鹰 4,779.72 36.21% 德旗典当增资 按 6月末净资产增资 香溢金联 - 34.79% 2 4900.00 10000.00 扩股 增资价格 1.32 元 德旗投资 1,952.28 29.00% 合计 6,732.00 按面值增资控股 大红鹰 9,000.00 90.00% 3 宁波典当 1000.00 10000.00 增资价格 1.00 元 原股东 - 10.00%