2015年中国信用证和独立保函法律和实务年会-会员部.pdfVIP

1 17 请特别注意：本日程将根据主办方的调整而调整。以报到和注册时的日程为准。第 页 共 页 Note: Th Program is subject to th final confirmation of th hosts. 2015 年中国信用证和独立保函法律和实务年会 2015ChinaAnnualSurveyofLCLawPractice GuaranteeForum 时 间：2015年7月18 日-1 周六-周日 北京 Time：18-1 July2015SaturdayandSunday,Beijing 地 点：北京阳光国际会议中心（北京市通州区西集镇南1号） Address:SoluxeInternationalConventionCenterBeijing st 1 XijizhennanAvenue,TongzhouDistrict, Beijing,PRC +工作语言：中文 （大部分日程）及英文 （必要 的，但有翻译） WorkingLanguage:Chinese English Ifnecessary CCDCS、CSDG专家证书持有者可以获得12个PDU 学分 （每天日程6个学分）。 CDCSandCSDGSpecialistsEarn12PDUs （6PDUs/Day）. 会议主办方HOST SPONSOR： 会议协办方（CO-SPONSOR）: 第 1 页 共 17 页 2 17 请特别注意：本日程将根据主办方的调整而调整。以报到和注册时的日程为准。第 页 共 页 Note: Th Program is subject to th final confirmation of th hosts. 2015信用证法律和实务年会 会议议程 2015年7月18 日 （星期六） 北京 8:30-9:00 注册 9:00-10:30 信用证实务热点话题 ? 开证人及受益人在信用证项下兑付及支取部分款项有何影响？即使开证人被排除权 利？ ? SWIFTMT700新格式文本及其信用证法律与实务上的含义 SwissSingapore 案例[HK] ? 中国铜案例：议付行何时受到保护？ ANZBank[China]案例 ? 贴现与议付有何关系？ Grains[Singapore] . ? 议付信用证下承兑问题探讨，议付银行的善意和非善意问题；仓单欺诈和信用证欺诈 和刑事犯罪问题 （青岛港案）（江阴信用证欺诈案件） ? 福费廷/贴现/出口押汇和信用证议付的异同（最高法院再审审查东亚银行案） ? 背对背信用证的措辞：首份及第二份信用证 ? 转让信用证：（洛阳中院案） ? 其他来自中国实务界感兴趣的话题 ? 国内信用证结算办法修改和讨论 （苏志成 JamesByrne 金赛波 查忠民 马申 徐珺 李永宏 付聪 仲昕 张兆杰 杨敏） 10:30-10:50 茶歇：与顶尖信用证专家的非正式交流 10:50-12:30 最新ICC意见的回顾 ? 专家组将讨论并分析ICC银行委员会在2015年春季和2014秋季会议争议较大问题 和确定的若干答复意见 ? 意见TA806 （在信用证背面背批通知的必要性） ? 意见TA810 （打字错误：是否是不符点？） ? UCP600不适合备用信用证的更多证据：国际商会未出具意见TA798 （审核本发票时 UCP600第18条是否适用）2015年国际商会银行委员会最终官方意见 ? 意见TA814 （“$”代表什么） ? 意见TA817 （“CY/CY”是否满足“整箱”集装箱的要求？） ? 意见TA822 （UCP600下是否有可能由两家银行对同一份信用证全额加保？“双重保兑”？） ? 意见TA826 （早交单是否是有效不符点？） 马申 苏志成 夏霖 李永宏 贾浩 仲昕 第 2 页 共 17 页 3 17 请特别注意：本日程将根据主办方的调整而调整。以报到和注册时的日程为准。第 页 共 页 Note: Th Program is subject to th final confirmation of th hosts. 12:30-13:30 午 餐 13:30-14:30 信用证欺诈与反洗钱与法律合规及刑事犯罪问题回顾 ? 美国监管当局日益增长的期望：贸易运营操作可一定程度上完成反洗钱自动监控与制 裁筛查同步 （哪些国家需要关注、哪些当事人需要关注、做哪些业务可能会被处罚） ? 欧盟及美国对俄罗斯的制裁---国际银行业面临的叠加制裁问题的处理.评估交易环节 部分而非产品的反洗钱风险所面临的困难 （实务中，涉及俄罗斯的信用证业务如何把握） ? 国际商会关于制裁条款使用的意见书. ? 降低风险——当“安全胜于抱歉”趋于过分时 ? 投保保险：是否是银行可选择的一种规避