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证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2013-57号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇一二年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1召开时间：20年月日 2、召开地点：3、召 集 人：本公司董事会 4开方式：出席对象： （1）截止20年月日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。； （2）本公司董事、监事及高级管理人员（3） 二、会议审议事项 1、会议议题：、会议议题披露情况： 三、股东会会议登记方法 登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 登记时间：20年月日上午830——12:00，13:00——17:30 3、登记地点：四川省内江市甜城大道4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 、其它事项 会议联系方式： 联系人：徐琳 电话：0832-2202757 传真：0832-220 2、会议费用：与会食宿及交通费自理。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇一三年六月七日 授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川份有限公司股东大会，行使表决权。 议 案 同意 反对 弃权 1 审议《2012年度董事会工作报告》 2 审议《2012年度监事会工作报告》 3 审议《2012年度财务决算报告》 4 审议《2012年度利润分配方案》 5 审议《2012年年度报告及其摘要》 6 审议《关于控股股东借用资金使用情况的报告》 7 审议《关于续聘2013年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》 8 审议《关于聘请2013年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》 9 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》 10 审议《关于修订公司章程的议案》 11 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 12 审议《关于修订董事会议事规则的议案》 13 审议《关于修订监事会议事规则的议案》 14 审议《关于修订担保管理办法的议案》 15 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 16 审议《关于制订关联交易管理制度的议案》 17 审议《关于制订对外投资管理制度的议案》 委托人： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：委托日期： 2