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证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2013－024 招商证券股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次股东大会采用现场方式召开，不提供网络投票 公司股票涉及融资融券、转融通业务 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2012年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2013年5月31日（星期五）下午2:00 （四）会议的表决方式：现场投票方式 （五）会议地点：深圳市委党校学苑宾馆报告厅 二、会议审议事项 会议将审议公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及第四届董事会2013年第四次临时会议提交股东大会审议的议题： 序号 议案内容 是否为特别决议事项 1 公司2012年度董事会工作报告 否 2 公司2012年度监事会工作报告 否 3 公司2012年度独立董事履职情况报告 否 4 公司2012年年度报告及其摘要 否 5 关于公司2012年度利润分配的议案 否 6 关于公司2013年度自营投资额度的议案 否 7 关于公司2013年度预计日常关联交易的议案 否 8 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 否 9 关于独立董事变更的议案 否 10 关于同意董事会转授权经营管理层决定发行短期融资券相关具体事宜的议案 否 公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站（以下简称“上交所网站”）、公司网站（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的第四届董事会第五次会议决议公告（2013年4月23日）、第四届监事会第五次会议决议公告（2013年4月23日）、第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告（2013年5月11日）。 公司2012年年度报告摘要、关于公司2013年度预计日常关联交易的公告已于2013年4月23日在上述媒体公开披露；公司2012年度独立董事履职情况报告、公司2012年年度报告已于2013年4月23日在上交所网站和公司网站公开披露。 本次股东大会会议资料将与本公告同期登载于上交所网站及公司网站。 三、会议出席对象 （一）本次股东大会的股权登记日：2013年5月24日（星期五）。截至5月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、登记方式 拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。 符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。 符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（受托人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及受托人身份证）；受托人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。 2、登记截止时间 2013年5月28日（星期二） 3、登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026） 4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。 五、其他事项 1、会期半天、费用自理。 2、联系方式 联系电话：075582960524 传真： 0755电子邮箱：IR@ 联系人：廖小姐 3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议、第四届董事会2013年第四次临时会议决议； 2、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 特此公告。 招商证券股份有限公司 2013年5月10日 附件：股东代理人授权委托书（样式） 附件：股东代理人授权委托书（样式） 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席招商证券股份有限公司2012年度股东大会。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托有效期： 委托书签发日期： 表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）： 1、具有全权表决权； 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案