证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-066.docVIP

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-066 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第八届五次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2014年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：本公司董事会 2、会议召开日期和时间：2014年1月24日上午9时 3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室 4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案 二、会议审议事项 普通决议案： 1、审议批准《关于2014年度融资担保的议案》 本公司拟于2014年度内对已确认的公司所属18家控股子公司及联（合）营公司融资提供连带责任担保，合计担保总金额70.35亿元（“人民币”，下同）；并同意在70.35亿元额度范围内，根据实际情况，对18家控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如为个别子公司担保额度超过其计划担保额度，则需对个别子公司的担保另行履行披露程序；同意公司在人民币70.35亿元额度范围内对未列入前述范围的其它控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。 有关2014年度融资担保计划，请参阅公司于2013年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。 2、审议批准《关于2014年度公司部分日常关联交易的议案》 2013年12月9日，本公司或本公司子公司与相关方分别签署了“煤炭购销框架协议”，于2014年度内，公司将发生下述关联交易： 2.1北京大唐燃料公司及香港公司向大唐集团所属发电企业供应煤炭 公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“北京大唐燃料公司”）、大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）分别与控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）管理企业大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）、大唐黄岛发电有限责任公司（“黄岛发电公司”）及江苏徐塘发电有限责任公司（“徐塘发电公司”）签署了“煤炭购销框架协议”（北京-大唐）及“煤炭购销框架协议”（香港-大唐），期限为2014年1月1日至2014年12月31日；北京大唐燃料公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）合计约为9.75亿元；香港公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）约为9.7亿元； 2.2北京大唐燃料公司及其子公司内蒙古燃料公司向公司管理企业供应煤炭 （1）北京大唐燃料公司与公司签署了“煤炭购销框架协议”（北京），期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在协议有效期内，北京大唐燃料公司向公司管理企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为405亿元； （2）北京大唐燃料公司全资子公司内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与公司签署了“煤炭购销框架协议”（内蒙古），期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在协议有效期内，内蒙古燃料公司向公司所属部分发电企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为60.81亿元； 2.3香港公司向北京大唐燃料公司供应煤炭 香港公司与北京大唐燃料公司签署了“煤炭购销框架协议”（香港-北京），期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在协议有效期内，香港公司向北京大唐燃料公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为27.4亿元； 2.4香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭 香港公司与公司签署了“煤炭购销框架协议”（香港-北京），期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在协议有效期内，香港公司向公司子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元。 有关上述煤炭购销事项详情，请参阅公司于2013年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。 3、审议批准《关于2014年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》 2013年12月9日公司与公司控股子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）签署了“煤炭购销框架协议”（锡林浩特），协议期限为2014年1月1日至2014年12月31日；于协议有效期内，锡林浩特矿业公司同意向公司所属煤化工企业和发电企业供应化工原料煤和生产用煤，合计交易金额约为