中瑞思创：对外投资公告 2011-03-02.pdfVIP

证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2011-006 杭州中瑞思创科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“中瑞思创”或“公司”）与 绍兴市理德投资咨询有限公司 （以下简称“绍兴理德”）、自然人孙建平共同出资 设立浙江思创理德物联科技有限公司（暂定，以工商登记名称为准，以下简称“思 创理德”），注册资本1,000 万元人民币，其中公司出资510 万元，占注册资本的 51%，在思创理德设立注册验资前到位；绍兴理德出资441 万元，占注册资本的 44.1%，第一期出资不低于330 万元，在思创理德设立后 1 年内出资到位，其余 出资在2 年内出资到位；自然人孙建平出资49 万元，占注册资本的4.9%，第一 期出资不低于36 万元，在思创理德设立后1 年内出资到位，其余出资在2 年内 出资到位。 本次投资的资金来自公司自有资金。 2、本次投资已提交中瑞思创2011 年2 月28 日召开的第一届董事会第十六 次会议审议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，本次投资在公司 董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为。 二、投资协议其他主体介绍 （一）绍兴理德 1、名称：绍兴市理德投资咨询有限公司 2、企业性质：有限责任公司 3、注所：绍兴市嘉禾商务楼10 层A2 1 4、法定代表人：金晓华 5、注册资本：人民币10 万元 6、经营范围：一般经营项目：投资信息咨询、企业管理策划咨询、经济信 息咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目）。 7、成立日期：2002 年1 月25 日 8、股东构成：金晓华出资2.3 万元占注册资本23%；卢勇出资1.8 万元占 注册资本 18%；柯向东出资1.8 万元占注册资本18%；贾波出资1.8 万元占注册 资本18%；阮新华出资1.8 万元占注册资本18%；方敏出资0.5 万元占注册资本 5%。 （二）孙建平 身份证号码：33010419650XXXX1633 现任浙江大学管理学院院长助理、高级培训中心主任。 本公司经过合理查询后确信，绍兴理德、孙建平均为本公司之独立第三方， 与本公司之间不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 1、注册资本：1,000 万元 2、注册名称（暂名）：浙江思创理德物联科技有限公司 3、注册地址：杭州市莫干山路1418-25 号 4、经营范围：企业管理策划咨询、经济信息咨询服务（不含金融、期货、 证券信息服务）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软 硬件及外部设备、销售打印纸和计算机耗材；以及销售物联网相关技术与产品。 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) 5、出资比例：中瑞思创出资510 万元，占注册资本的 51%；绍兴理德出资 441 万元，占注册资本的44.1%；自然人孙建平出资49 万元，占注册资本的4.9%。 以上事项以最终工商登记为准。 四、对外投资合同的主要内容 （一）思创理德的注册资本及股东出资额、方式、出资时间 思创理德的注册资本为1,000 万元。其中： 2 中瑞思创以货币出资510 万元，占注册资本的51%；在思创理德设立注册验 资前到位。 绍兴理德以货币出资441 万元人民币，占注册资本的44.1%；第一期出资不 低于330 万元，在思创理德设立后1 年内出资到位，其余出资在2 年内出资到位。 孙建平以货币出资49 万元人民币，占注册资本的4.9%；第一期出资不低于 36 万元，在思创理德设立后1 年