洛阳玻璃股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时.pdfVIP

股票股票简称简称：ST：ST 洛玻洛玻 股票股票代码代码：600876 ：600876 编号编号：临：临-010144 股票股票简称简称：：STST 洛玻洛玻 股票股票代码代码：：600876 600876 编号编号：：临临-010144 洛阳玻璃股份有限公司洛阳玻璃股份有限公司 洛阳玻璃股份有限公司洛阳玻璃股份有限公司 关于召开关于召开年第年第二二次临时次临时股东大会的通股东大会的通知 知 关于召开关于召开年年第第二二次临时次临时股东大会的通股东大会的通知知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或、误导性陈述或 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或误导性陈述或 者重大遗漏者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 者重大遗漏者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 会议召开时间：2010 年 8 月 25 日上午 9：00 正 会议召开地点：中华人民共和国 （「中国中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号 中国中国 本公司一楼会议室 会议方式：现场投票方式 一、一、召开会议基本情况召开会议基本情况： 一一、、召开会议基本情况召开会议基本情况 本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。 二、二、会议审议事项会议审议事项 二二、、会议审议事项会议审议事项 1、委任赵远翔先生为本公司第六届董事会非执行董事； 赵远翔先生，现年 42 岁，硕士，工程师，现任洛玻集团公司副董事长兼总经理。 赵先生 1992 年毕业于北京物资学院，2001 年取得北方交通大学工商管理硕士学位。 赵先生 1992-1999 年，在中国新材房地产开发公司就职，曾任项目经理、办公室副 主任等职。1999-2008 年，在中国联合水泥集团有限公司就职，曾任中联贯通经贸公 司总经理、中国建材H 股水泥版块上市办主任、中联战略发展部总经理等职。 2008-2010 年，在南方水泥有限公司就职，先后参与南方水泥的组建，开拓组建湖南 南方水泥集团有限公司。曾任南方水泥有限公司副总裁，湖南南方常务副总裁，韶 峰南方董事长。2010 年 1 月至今，任洛玻集团公司总经理，2010 年 6 月任洛玻集团 公司副董事长。赵先生在企业并购重组、内控管理方面颇具经验。 2、委任张宸宫先生为本公司第六届董事会非执行董事。 张宸宫先生，现年 38 岁，北京大学北大国际 MBA 硕士，现任中国建材集团中建 1 材玻璃公司副总经理。张先生2000 年 12 月加入中国建材股份有限公司下属北新集 团建材股份有限公司，历任采暖事业部副总经理、总经理兼任中国建筑材料金属结 构协会散热器委员会副主任，北新塑管有限公司董事长兼总经理，采暖与管道系统 事业部总经理，北新房屋有限公司董事，国际业务部总经理，北新集团建材股份有 限公司总经理助理、副总经理等职务。张先生在上市公司企业运营管理及国际营销 与合作方面具有实践经验。 三、三、会议出席对象会议出席对象 三三、、会议出席对象会议出席对象 1、凡持有本公司A 股，并于 2010 年 7 月 23 日下午 15：00 收市时在中国证券 登记结算有限公司 （上海）分