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浙江医药股份有限公司 2013 年年度报告 浙江医药股份有限公司 600216 2013 年年度报告 1 浙江医药股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员） 梁林美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度归属于母公司股东的净利润为 452,095,249.90 元，母公司净利润为457,473,352.86 元。按公司章程规定，以2013 年度实现 的母公司净利润457,473,352.86 元为基数，提取 10%法定盈余公积金45,747,335.29 元，提 取5%的任意盈余公积金22,873,667.64 元后，拟以2013 年12 月31 日公司总股本93,610.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），计派送现金红利 14,041.62 万元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 浙江医药股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第四节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 第六节 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 第八节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 第九节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47 第十节 财务会计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49 第十一节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 123 3 浙江医药股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司新昌制药 新昌制药厂 指 厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂