湖北金环股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—037 湖北金环股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北金环股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014 年6 月 10 日在公司四楼会议室召开，会议通知于2014 年6 月5 日以书面（电 子邮件）、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事6 人，实到董事 5 人，独立董事郭磊明先生因工作原因请假，委托独立董事杜哲兴先生 代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事补选的议案》。 根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司 章程等有关规定，选举田汉先生、陈闽建先生、章达峰先生为公司第 七届董事会董事（简历附后）。 1、选举田汉先生为公司董事 表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。 2、选举陈闽建先生为公司董事 表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。 3、选举章达峰先生为公司董事 表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。 该议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。以上议案股 东大会表决将对候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。 公司董事会于2014 年6 月10 日收到朱俊峰先生的书面辞职申请， 因个人原因，朱俊峰先生申请辞去公司董事长及董事职务。同日，公司 收到史庆洪先生、黄东先生的书面辞职申请，因个人原因，史庆洪先生、 黄东先生申请辞去公司董事职务。朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生 的辞职申请自送达公司董事会时生效。 朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生辞职以后不再担任公司其他任 何职务。本公司感谢朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生任职期间为 公司所做的贡献。 针对上述议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女 士发表如下独立意见： 1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向 其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述 任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质； 2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提 名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同 意董事会的表决结果。 二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2014 年6 月30 日下午14：30在公司会议室召开2014 年 第二次临时股东大会。 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 湖北金环股份有限公司董事会 2014 年6 月10 日 附简历如下： 田汉：男，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，2000年至今 任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限 公司董事长。北京市人大代表。 除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存 在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈闽建：男，1967年1月出生，北京大学国家发展研究院高级工商 管理硕士，2004年至2009年，任中建七局安装工程有限公司北京分公司 总经理，2010年至今任北京京汉投资集团有限公司总裁，2014年5月至 今任湖北嘉信投资集团有限公司执行董事。 除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存 在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 章达峰：男，1971年11月出生，中国人民大学法学学士，美国加利 福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士毕业。2005年至2009年，任艾威基 金董事，2009年至2011年任鼎晖投资执行董事，2011年至2014年6月任 华润金融控股有限公司董事。 除