查办案件工作中应该注意的几个问题___兰德.ppt

C.谈话函询类。 适用范围：①反映问题笼统，多为道听途说或主观臆猜、难以查证核实的；②问题具有一般性，查清了只能给予批评教育或轻处分；如某县局长在小区门口吵架的问题线索。③反映问题不实而予以澄清的。 有具体线索的、问题严重的、生活作风问题不适用此类方式。不得泄露具体的问题和线索。实名举报一般不得使用。 约谈方式：有四种，纪委领导直接谈，委托室主任谈，请党委党组主要负责人谈，委托下级纪检监察机关谈。四种方式可以合并使用。 注意事项：1.严格审批，避免多头函询；2.《函询书》抄送所在党组织，函询回答负责人要背书；3.要制作约谈笔录。 结果：1.转初核。2.再次函询约谈。3.暂存。4.了结。 D.暂存类。 范围：①具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索；②相关重要涉案人一时难以找到的；③经初步核实或者谈话函询，尚不能完全排除问题存在的可能性，在现有条件下难以进一步开展工作的；④被反映人年龄过大的；⑤反映问题发生年代久远，且之后没有新问题举报的。 暂存线索实行动态管理，不能一存了之，2—3个月翻看一次。 E.了结类。 ①反映问题失实或无可能开展核查工作的线索。 ②直接查否，未发现违纪违法问题。 ③经谈话函询，不能认定被反映问题存在，也无条件开展进一步工作的。 ④违纪事实轻微，不需要追究或已经给出恰当处理的。 ⑤离休和去世干部的问题线索，直接了结。 不管以何种方式了结的问题线索，都必须经会议研究决定，避免作出的决定无效。初核结果要尽快填写上报案管系统。 注意： 重视使用函询约谈类处置方式。是体现抓早抓小、治病救人的重要抓手，要多用、善用。面对面地谈，体现的是组织的菩萨心肠，必须如实回答，记录在案。如果欺骗组织的，要按照有关规定，从严处理。 要严格执行查办案件以上级纪委领导为主的要求，线索处置和立案在向同级党委报告的同时必须向上级纪委报告。从体制机制上解决了压案不报和瞒案不查的问题，既保证了上级纪委的监督权和知情权，又没有改变同级党委的主体责任。核心是同时，报告范围不宜过宽。 关于上级交办问题线索的沟通，对上级纪委交办的案件，在立案前，与交办的案件检查室沟通，是否立案，是否具有自首、立功等情节。在进行会议研究处分前，与审理室沟通，是否一把尺子拉到底，这也是查办案件以上级纪委领导为主的具体体现。宁纪办发。 二、问题线索初核中应注意的几个问题 何为初核:对问题线索反映的问题进行初步了解核实，看看是否真实存在，为立案与否提供依据。难在初核。 初核的四种结果。暂存、了结、有违纪事实存在但已处理或可批评教育组织处理不需要纪律处分（治病救人）、转立案。 注意一：要严格履行报批手续，不得擅做决定，不该初核的进行初核。《初核审批表》（法定文书）和《初核方案》（领导批准）属于扣分点。不能以内部文件替代法定文书，保证程序的规范，避免初核的随意。 自治区纪委对厅级领导干部初核一般上报。 初核时限：2个月，经批准可延长1个月。特殊的可再申请延长。 注意二：初核中要尽可能多地掌握一手资料，特别注重工商资料、个人报告事项、短信、通话记录、银行流水、房产等资料的调取。坚决避免一支笔一本笔录记录稿就开工的办案模式。检监察机关查办案件中公检法的配合意见》赋予了纪检监察机关在查办案件中可以要求公检法配合。 没有任何资料，千万不要接触被调查人。 在调取资料中，要尽量避免盲目性、随意性。 注意三：注重合同、标书等资料的调取。 工程建设领域、拨付款、资产处置，都是滋生腐败的沃土。承包合同、标书、购房合同等基础性文件要引起我们足够的重视。 注意四：善于从财务凭证中发现不同之处。 如虚假拨款单。 注意五：密切关注银行流水和转账凭证。 注意六：善于从审计报告中发现问题线索。 注意七：善于从案件中发现案件 三、立案环节应该注意的几个问题 何为立案：经初步核实，确有违纪事实，并需要追究党纪、政纪责任的，按规定办理立案手续。立案环节的核心是法律文书的规范使用。 注意一：所有案件的立案,必须经会议研究同意并严格履行审批环节。上会研究材料：立案报告，填写《立案审批表》。需要采取“两规”措施的，在报告一同写明并填写《“两规”措施审批表》。“两规”的条件。未经集体研究决定的，属于非法“两规”，扣10分。 注意二：采取“两规”措施的自治区纪委审批并24小时内直报中央纪委。非党员和行政监察对象，严禁上报案管系统，如涉案的非党员老板等等。已办理立案手续的，及时上报案管系统。 注意三：立案之后，必须及时向被调查人所在党组、组