年度述职报告范例_27.pdfVIP

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2011-09 华工科技产业股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 作为华工科技产业股份有限公司（以下简称 “华工科技”）的独立董事，我们遵照 《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规 定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体 股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在2010年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、出席会议情况 2010年度，我们认真履行职责，按时出席董事会，审议公司的各项议案。在召开董事会 前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重 要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情 况。2010年度我们出席董事会会议的具体情况如下： 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 董事会次数 （次） 参加次数 （次） 张志宏 8 3 4 1 0 彭海潮 9 2 5 2 0 杨宗凯 4 1 3 0 0 吕卫平 5 3 2 0 0 杨海燕 1 0 1 0 0 注： 1、杨宗凯先生因工作原因，辞去公司独立董事职务，于2010 年4 月21 日离任。经公 司第四届董事会第17 次会议提名并经2010 年第2 次临时股东大会审议通过，选举吕卫平先 生为公司独立董事。 2 、张志宏先生因任期届满，辞去独立董事职务，于2010 年11 月23 日离任。经公司第 四届董事会第18 次会议提名并经2010 年第3 次临时股东大会审议通过，选举杨海燕女士为 1 公司独立董事。 二、发表独立意见情况 在2010 年度任期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定发表了八次独立意见，具 体如下： 1、2010 年1 月8 日，我们对公司第四届十四次董事会《关于公司使用部分闲置募集资 金补充公司流动资金的议案》发表了如下独立意见： 公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效 率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意使用1.5亿元闲置募集 资金补充流动资金。 2、2010 年3 月11 日，我们对公司第四届十六次董事会 《关于子公司华工激光转让持 有的锐科激光32%股权的议案》发表了如下独立意见： 同意进行上述资产出售行为，有关协议条款公平、合理，定价方法和交易价格对本公司和 全体股东合理、公允，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同意子公司武汉华工激光 工程有限责任公司签订相关协议并履行相关协议下的交易。 3、2010 年4 月21 日，我们