第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相.pdfVIP

公告编号：2015-042 江苏沃田农业股份有限公司 股东大会议事规则 第一 总 则 第一条 为规范江苏沃田农业股份有限公司 （以下称“公司”或 “本公司”）行为，保证股东依法行使职权，根据 《中华人民共和国 公司法》 （以下称“《公司法》”）、《江苏沃田农业股份有限公司 章程》（以下称 “《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或主要股东（持股5%及以上）不得通过利益交换等方式换 取部分股东按照公司或主要股东 （持股5%及以上）的意愿进行投票， 操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在 《公司法》和 《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第二 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 公告编号：2015-042 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项； （十四）审议批准增加资本所筹资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 东大会决定的其他事项。 2 公告编号：2015-042 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过 最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）连续十二个月内担保总额达到或超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； （三）对股东及其关联方提供的担保 （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。 （六）有关法律、法规、规范性文件规定的其他担保情形。 股东大会在审议为股东及其关联人提供的担保议案时，该股东不 得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权 的半数以上通过。 本规则所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保；所称“公司及控股子公司的对外担保总额”， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子 公司对外担保之和。 3