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陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书 陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书  陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书 2  陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、实际控制人不当控制的风险 王顺冉先生直接持有公司股份 2,950,000股，直接持股比例为 47.20%。2015 年 10月，王顺冉先生与李晓刚、张启团、刘平宇、孟秀丽、杨雨奇、王松涛、 张年曲签署了《一致行动人协议》，各方一致同意：在处理有关公司经营发展且 根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议 的事项时均应采取一致行动；出现意见不一致时，以王顺冉的意见为准。王顺 冉通过该《一致行动人协议》控制了公司股份 5,000,000股，其控制的股份占公 司股本总额的比例为 80%，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定 性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性 作用，故存在王顺冉先生利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司 的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最 佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 二、毛利率波动风险 公司 2015年度、2014年度主营业务毛利率分别为 19.59%、71.35%，2015 年公司主营业务毛利率较 2014年下降 51.76%，毛利率波动较大。公司通过为 通信运营商、中国银联、商业银行等集团客户的用户提供 O2O场景平台服务， 以用户补贴为引导方式，改善用户体验，提升用户活跃度。为了增加存量用户 的产品黏性同时实现新用户的开发与推广，公司投入大量资金进行用户补贴， 导致 2015年公司营业成本的增幅大于营业收入的增幅。如果公司不能及时拓展 业务实现新的盈利模式，公司未来仍可能存在毛利率波动的风险。 三、持续亏损的风险 公司移动O2O应用平台的开发、维护及运营，现阶段需要通过大量补贴优惠 的方式开发并积累用户资源。2015年、2014年公司净利润分别为-6,421,475.99元、 -4,056.03元，报告期内公司亏损金额相对较大。公司未来将继续根据市场动态， 提升技术手段，提高用户体验度，增加收入变现的渠道，但是短期内公司仍然可 陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书 3  陕西维纳传媒股份有限公司公开转让说明书 能存在亏损及无法分配利润的风险。 四、客户集中度较高的风险 2014年、2015年，公司前五大客户中，中国联通各分公司合计占比分别为 90.24%、68.80%，客户集中度较高。如果中国联通由于营销政策、费用配比等 原因减少与公司的合作，且公司未能有效开发新客户，可能会对公司经营产生不 利影响。 五、市场竞争加剧的风险 随着互联网的不断拓展,移动O2O应用平台市场竞争日益激烈,目前腾讯、阿 里巴巴、百度、京东等互联网巨头以及车到加油、加油宝等新兴厂家纷纷以不同 模式进入移动O2O应用的细分市场。如果互联网巨头凭借强大的技术实力、巨量 的流量基础、丰富的互联网运营经验以及雄厚的资金实力在公司各业务领域与公 司竞争，可能会对公司积累用户，抢占市场份额带来不利影响。 六、融资能力下降的风险 互联网企业在创业前期需要投入大量资金获取流量资源，公司作为移动O2O 平台提供商，现阶段需要通过补贴、优惠的方式开发并积累用户资源。虽然公司 于2015年获得了珠海朗悦2500万的投资，为公司提供了快速发展所需资金，但资 本市场环境变化较快，如果未来投资者对O2O行业的看法出现不利变化，公司的 融资能力将面临重大不利风险。 七、政策变化风险 2016年6月28日国家互联网信息办公室颁布了《移动互联网应用程序信息服 务管理规定》，自2016年8月1日起实施。虽然公司的业务符合该规定的要求，但 不排除未来相关主管部门出台明确的管理细则，提出更加严苛的监管要求，可 能会对公司的经营产生一定影响。 陕西