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公开转让说明书（申报稿）  深圳市赛盛技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  深圳市赛盛技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节公司财务/十四、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露 的风险因素。 一、人力资源短缺风险 电磁兼容在国内属于新兴学科，相关人才培养机制尚不健全，目前国内电磁 兼容技术人才稀缺。公司管理团队和核心技术人员相对稳定，多年来与公司共同 发展并积累了丰富的经验，公司在业务、技术等方面对管理团队和核心技术人员 存在一定程度上的依赖。随着电磁兼容行业的发展，该领域高素质人才的争夺日 益激烈，公司面临人力资源机制是否能够有效稳定和吸引人才的风险。 二、技术研发风险 电子电器产品使用环境较为复杂，对电磁兼容的技术性和质量稳定性要求较 高。随着未来电子产品的复杂程度越来越高、使用电磁环境越来越复杂，公司能 否持续跟进国内外电磁兼容行业最新技术，把握客户最新电磁兼容需求，开发出 富有竞争力的新产品和专业电磁兼容解决方案将直接影响公司的经营业绩与持 续竞争力。另外，由于电磁兼容技术研发项目本身存在一定不确定性，如果某个 电磁兼容技术研发项目未达到预期目标，将可能给公司带来损失。 三、毛利率波动风险 2014年和 2015年公司综合毛利率分别为 50.32%和 44.03%，综合毛利率整 体维持在一个较高的水平，但存在一定程度的下降。公司主要采用以销定产的模 式，不同会计年度的产品业务结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同业务 产品的毛利率水平亦有所差距，故产品业务结构的不同会造成公司不同会计年度 毛利率水平的波动。公司 2015年较 2014年毛利率下降 6.29%，主要系 2015年 电磁兼容工程技术服务业务毛利率较 2014年有所下降，且毛利率较低的电磁兼 1-1-2  深圳市赛盛技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 容器件业务收入占比增加所致。产品业务结构的不同造成公司不同会计年度毛利 率水平一定波动。 四、公司经营规模较小的风险 公司系全流程电磁兼容方案提供商，专注于为客户提供“一站式电磁兼容解 决方案”。一方面为客户提供电磁兼容工程技术服务业务；另一方面公司通过电 磁兼容工程技术，整合上游电磁兼容元器件和材料，为客户提供电磁兼容工程技 术一站式器件解决方案。2014年和 2015年公司营业收入分别为 15,868,534.84 元、15,898,208.81元，净利润分别为 409,745.55元、-467,087.77元。公司目前经 营规模较小，抵御市场波动能力相对较弱。 五、期间费用过大导致经营业绩下滑的风险 报告期，除深圳总部外，公司在武汉市光谷总部租用办公楼改善办公环境， 引进了研发、营销人员，加大了在技术、产品研发方面的投入，优化了营销人员 的激励机制，导致公司管理费用、销售费用增长较快。2014年、2015年公司管 理费用和销售费用占营业收入的比重分别为 45.30%、44.43%。近两年的费用投 入产生了一定的效果，提升了公司产品在行业的影响力，增强了研发、营销团队 的整体实力。随着业务开拓、人员招募、研发投入等工作全面展开，各项期间费 用将迅速增加。这些投入给公司品牌价值、技术创新能力和新产品开发能力所带 来的提升效应将会在未来较长的时间内逐步显现，若短期内大规模投入未能产生 预期效益，公司的经营业绩将会受到不利影响。 六、实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人吴卫兵和蒋万良控制公司 83.56%的股份，因此，吴卫兵和蒋万良可利用其控制权，对公司经营决策施加重 大影响。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营 业务及核心经营团队稳定，但若吴卫兵和蒋万良利用其对公司的实际控制权，对 1-1-3  深圳市赛盛技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和未来投资入