公司独立董事XX年述职报告_0.docVIP

公司独立董事XX年述职报告 根据据中国证监会《关于在上上市公司建立独立董事制制度的指导意见》等规定定，现将本人XX年度履履行独立董事职责情况报报告如下，请予评议。 XX年本本人能积极出席公司董事事会和股东大会历次会议议，认真审议董事会和股股东大会各项议案，对相相关事项发表独立意见，，积极维护公司及公司股股东尤其是社会公众股股股东的利益，勤勉尽责地地履行了独立董事职责，，较好地发挥了独立董事事的作用。 1、出席会议情况：：XX年度公司共召开董董事会会议8次（含临时时会议2次）和股东大会会2次，本人均能亲自出出席会议。 2、投票表表决情况：本着对公司和和全体股东负责的态度，，能够主动关注与了解公公司的生产经营情况和财财务状况，认真审阅提交交董事会审议的各项议案案及年度报告、半年度报报告、季度报告等，积极极参与讨论并发表个人意意见。投票表决中，除对对XX年度利润分配方案案持保留意见外，对其他他各项议案均投了赞成票票。在日常履职中，能认认真履行作为独立董事应应当承担的职责，为公司司的发展和规范运作提出出建议，为董事会作出正正确决策起到了积极的作作用。 1、在XX年**月***日召开的五届十七次董董事会上，本人与其他三三位独立董事一起对提交交本次会议审议的相关议议案及年度报告等进行了了审查，发表了如下独立立意见： 1）关于傅傅静坤赵文娟辞去公司独独立董事及吴雪芳辞去公公司董事的议案。以上三三人均向公司董事会提交交了书面辞呈，其辞职理理由充分，符合有关规定定。 2）关于提名杨杨如生李晓帆为公司独立立董事候选人的议案。经经核查其个人履历等相关关资料，未发现有《公司司法》第一百四十七条所所规定的情况，以及被中中国证券监督管理委员会会确定为市场禁入者，并并且禁入尚未解除的现象象。其教育背景、工作经经历及身体状况均能胜任任所聘任的职责要求。 3）关于聘任高建柏为为公司副总经理的议案。。经核查认为，提名方式式、任职资格、聘任程序序均符合有关规定，其教教育背景、工作经历及身身体状况均能胜任所聘任任的职责要求。 4））关于对参与土地竞拍等等事项授权经营班子权限限的议案。公司董事会对对经营班子的授权，考虑虑了公司的实际情况，有有利于提高决策效率，授授权权限符合公司《章程程》的有关规定。 55）关于调整XX年期初初资产负债表相关项目及及其金额的议案。公司按按照新的会计准则，对XXX年期初资产负债表相相关项目及其金额进行调调整，符合有关规定。 6）关于公司对外担保保情况的独立意见：报告告期内，没有发现公司有有违规担保事项的发生。。公司为商品房承购人向向银行提供抵押贷款担保保，我们认为，该担保事事项系公司为购买本公司司商品房的业主所提供的的担保，属于行业内普遍遍现象。公司已制定了严严格的对外担保审批权限限和程序，能有效防范对对外担保风险。 7））关于对公司内部控制自自我评价的意见：我们认认为，XX年度公司认真真开展加强公司治理专项项活动，以深圳证监局对对公司治理现场检查为契契机，公司修订了《内部部控制制度》等相关制度度，目前公司内部控制制制度已基本建立，形成了了以公司环境控制、业务务控制、会计系统控制、、电子信息系统控制、信信息传递控制、内部审计计控制制度为基础的公司司内部控制体系。该内部部控制体系覆盖了公司运运营的各个层面和环节，，能够适应公司经营管理理的需要，对编制真实、、公允的财务报表提供制制度上的保证，有效控制制公司各项业务的开展，，保证公司对子公司实施施监管，对关联交易、对对外担 2、在XX年**月***日召开的五届二十次董董事会上，本人与其他三三位独立董事一起，对公公司关联方资金占用和对对外担保事项向公司相关关人员进行了核查和核实实，发表了如下说明和独独立意见： 1）公司司能够遵守相关法律法规规的规定，报告期内不存存在控股股东及关联方占占用公司资金的情况，也也不存在公司为控股股东东及其关联方提供担保的的情况。 2）报告期期内，公司及所属全资子子公司新增担保亿元，截截至报告期末，公司担保保余额为亿元，占公司净净资产的比重为％，担保保总额超过净资产50％％部分的金额为亿元。报报告期内，公司未为股东东、实际控制人及其关联联方提供担保，也未向集集团外任何无产权关系的的企业提供担保。 3、在在XX年**月**日召召开的五届二十一次董事事会上，本人与其他三位位独立董事一起，对提交交五届二十一次董事会审审议的《关于公司董事监监事高级管理人员XX年年度薪酬的议案》发表了了如下独立意见： 11）经核查，公司董事监监事高级管理人员XX年年度的薪酬是由基本年薪薪、效绩年薪和奖励年薪薪三部分构成，薪酬构成成基本合理，薪酬方案符符合企业的实际情况。 2）根据XX年度效效益情况和《公司管理人人员年度薪酬与考核管理理办法》的规定，公司内内部董事、监事均按