安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

安徽安泰达律师事务所法律意见书安徽安泰达律师事务所关于安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行之法律意见书地址：安徽省合肥市颍上路城建大厦七楼邮编：230041传真：0551址:电话：055165282211 安徽安泰达律师事务所法律意见书关于安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行之法律意见书安泰达法意字【2015】01*号致：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司安徽安泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“安庆城投”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人发行2015年度第一期中期票据的有关法律事项，指派潘平律师、宋世俊律师（以下简称“本所律师”），出具本专项法律意见书。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的相关规则的规定和要求（以下统称“法律法规和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所根据中国现行的法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人专项委托的要求，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证，并就有关事项向政府有关主管部门及发行人的高级管理人员进行了必要的询问和讨论。2、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，发行人向本所声明，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副本 安徽安泰达律师事务所法律意见书材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。4、本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及本所对事实的了解和对中国有关法律的理解而出具。5、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告和公司的有关报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。6、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行的行为以及本次申请的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；7、本法律意见书仅供发行人发行本期中期票据之目的使用，不得用作任何其他目的。8、本所同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。一、关于本次发行的发行主体（一）经本所律师核查，发行人为依法设立的有限责任公司（国有独资），现持有安徽省安庆市工商行政管理局核发的注册号为 340800000043374的《企业法人营业执照》，具备企业法人资格。（二）根据安徽省安庆市工商行政管理局核发的注册号为 340800000043374的《企业法人营业执照》，发行人经营范围：城乡基础设施建设投融资；土地收储开发；城建国有资产经营；城市土地开发；城建项目管理；工程监理与咨询；城市道路建设（涉及前置审批许可项目凭有效许可证经营）；房地产开发。因此，本所律师认为，发行人的经营范围未包括金融业务，也未实际从事金融 安徽安泰达律师事务所法律意见书业务，为非金融企业。本所律师适当审查，发行人登记注册为有限责任公司（国有独资），是具有法人资格的非金融企业。（三）交易商协会会员经本所律师适当核查，发行人是交易商协会的企业类会员，符合《管理办法》第二条和《业务指引》第二条规定。（四）历史沿革1、设立及变更情况安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司系经安庆市人民政府《关于安庆