厦门象屿集团有限公司15年第二期中期票据法律意见书.docxVIP

关于厦门象屿集团有限公司发行2015年度第二期中期票据事宜的法律意见书天衡联合律师事务所Tenet Partner中国﹒厦门厦禾路666号海翼大厦A幢16-17楼厦门·上海·福州·泉州·龙岩法律意见书目录引言...............................................................................................................................2一、释义 .................................................................................................................. 2二、律师声明事项 .................................................................................................. 2正文...............................................................................................................................5法律意见书关于厦门象屿集团有限公司发行2015年度第二期中期票据事宜的法律意见书〔2015〕天衡（意）字第号致：厦门象屿集团有限公司福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿集团有限公司的委托，指派许理想、陈珂律师作为本次厦门象屿集团有限公司发行 2015年度第二期中期票据的专项律师，就厦门象屿集团有限公司发行 2015年度第二期中期票据的相关事宜出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。1法律意见书引言一、释义在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：发行人是指是指是指厦门象屿集团有限公司。本所律师本法律意见书的经办律师许理想、陈珂律师。发行人发行的厦门象屿集团有限公司 2015年度第二期中期票据。本期中期票据《公司法》是指是指《中华人民共和国公司法》。《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》。《管理办法》《业务指引》是指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》。交易商协会是指是指是指是指是指是指是指是指中国银行间市场交易商协会。《厦门象屿集团有限公司章程》。中国银行股份有限公司。《公司章程》中国银行国家开发银行中诚信公司国家开发银行股份有限公司。中诚信国际信用评级有限责任公司。中磊会计师事务所有限责任公司。大信会计师事务所（特殊普通合伙）。《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》。中磊会计师事务所大信会计师事务所《中介服务规则》《信息披露规则》是指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》。在本法律意见书中，除完整引用外，相关数据均四舍五入保留至小数点后两位数字。二、律师声明事项2法律意见书本所及本所律师依据法律规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，对本期中期票据发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师依据中国法律法规以及规范性文件之要求，对本期中期票据发行的合法合规性进行了充分的尽职调查。本所律师对发行人发行本期中期票据的主体资格、相关授权及批准、募集资金的用途等进行了查证，查阅了相关审计报告、募集说明书、信用评级报告等本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向发行人的有关人员进行了必要的询问和了解。本所律师进行上述核查验证，已经得到发行人的保证：其向本所律师提供的文件资料和口头陈述均真实、准确、完整和有效；提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致；所提供的文件资料上的签名和印章均是真实有效的；所提供的文件均已经各当事方适当且充分的授权和签署；已向本所律师提供与本意见书有关的全部文件资料、已向本所律师披露与本意见书有关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏