厦门翔业集团有限公司16年第七期超短期融资券募集说明书.docVIP

厦门翔业集团有限公司 2016年度第七期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门翔业集团有限公司 人民币50亿元整 人民币5.5亿元整 90天 注册金额： 本期发行金额： 发行期限： 信用评级机构： 信用评级结果： 担保情况： 联合资信评估有限公司 主体信用评级：AAA 无担保 主承销商兼簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一六年六月  厦门翔业集团有限公司 2016年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过企业在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2  厦门翔业集团有限公司 2016年度第七期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义........................................................ 6 第二章风险提示................................................... 10 一、超短期融资券的投资风险 ....................................... 10 二、发行人相关风险 ............................................... 10 第三章发行条款................................................... 15 一、主要发行条款 ................................................. 15 二、发行安排..................................................... 17 第四章募集资金运用 ............................................... 19 一、募集资金主要用途 ............................................. 19 二、公司承诺..................................................... 19 三、偿债保障措施 ................................................. 19 第五章发行人基本情况 ............................................. 21 一、发行人基本情况 ............................................... 21 二、发行人历史沿革及股本变动情况 ................................. 21 三、发行人股权结构及实际控制人情况 ............................... 24 四、发行人重要权益投资情况 ....................................... 25 五、发行人内部治理及组织机构设置情况.............................. 33 六、发行人董事、监事及高管人员情况 ............................... 39 七、发行人主营业务情况 ........................................... 42 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.............. 74 九、发行人2015年度主营业务状况变化情况......................