山东车微联信息技术股份有限公司公开转让说明书.docVIP

二零一六年六月  山东车微联信息技术股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2  山东车微联信息技术股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转 让说明书“第四节 公司财务”之“十、特有风险提示”的全部内容，充分了 解本公司所披露的风险因素。 一、经营风险 （一）产业政策变化风险 公司以“互联网+”为构建产品和服务的基础，提供移动互联网平台建设和 运维、保险增值业务以及无线增值业务的服务。近年来，国家高度重视“互联网 +”的发展，国务院总理李克强在十二届全国人大第三次会议所作的政府工作报 告中指出，要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、 物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展， 引导互联网企业拓展国际市场。国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工 程建设管理的意见中也强调电子政务建设思路要实现三个转变，同时强化电子政 务项目“一把手”负责制，统筹推进电子政务共建项目的建设，充分重视电子政 务项目的需求分析，大力推进跨部门信息共享，发挥国家电子政务网络支撑作用， 加强电子政务项目的质量管理。公司正是在这种良好的环境下获得了快速发展， 但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间 发生变化，给公司经营带来风险。 （二）技术和产品开发的风险 软件及互联网行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业 在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新 与优化等方面要求较高。公司自成立以来一直专注于移动互联网信息化建设以及 保险、汽车后市场的软件产品研发和技术服务，培养了一批优秀的专业技术人才， 积累了丰富的项目实施经验，形成了一整套先进的技术与产品开发体系，能够把 握和引领市场、客户的需求。但是，如果公司未来产品服务与客户的最新需求、 新技术推出速度与新产品开发节奏等出现偏差，将会影响公司的发展速度。 3  山东车微联信息技术股份有限公司 公开转让说明书 （三）市场竞争风险 国内政府机关以及企事业单位进行信息化平台建设，尤其是移动互联网 App 建设近年来正处于井喷式增长，未来如各领域的平台建设趋于完善，则信息化建 设需求也将趋于饱和，市场增长在整体上将呈现出先上升后下降的态势。随着市 场竞争的日益激烈，公司信息化建设业务未来可能出现发展放缓的风险。此外， 在移动互联网领域，众多企业都涉足汽车后市场并不断推出相关 App 产品，在 激烈竞争的市场环境下，公司需要不断完善自身产品功能，才能持续保持产品竞 争力，否则将面临被市场淘汰的风险。 （四）人才流失风险 软件和信息技术服务业是智力密集型产业，普遍具有知识结构更新快和人员 流动性大的特点，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内的竞争也越来越 体现在人才的竞争上。公司成立以来，培养了一支熟悉客户行业、经验丰富、业 务能力强的技术团队，为公司的发展做出了巨大的贡献。但是，随着软件和互联 网行业的快速发展，优秀的技术人员已成为各公司急需的重要资源，未来如果公 司核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和 未来发展造成不利影响。 （五）客户集中度较高的风险 报告期内，公司的客户相对集中，公司 2013年度、2014年度、2015年 1-11 月前五大客户合计销售额占当期销售总额比例合计为 94.58%、83.96%、88.82%。 由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果重要客户发生流 失或需求变动，公司的营业收入增长将受到较大影响。公司将加强业务与客户的 开发与深度挖掘，并拓展新的市场以降低客户集中度较高这一风险。 （六）公司收入构成未来发生变化的风险 公司作为新兴的软件和互联网企业，致力于借助“互联网+”的发展机遇来 发掘新业务、开拓新市场。2013 年公司收入构成较平均，无线增值业务收入比 重相对较大，占总体收入的 57.09%。2014年无线增值业务收入占比保持稳定， 但技术开发服务收入由 201