打击地下钱庄中的法律问题透析.pdfVIP

《上海仓融!!21)()6 年第 l 期 提3立』 关汉铭 (闹革E 外汇管攻岛上海市分局， 上海 200120) 摘要·当前地下钱JÌ 煮{f.JÌ.网频坑串丈二瓦l:，，，析 7 制度满刑导残如前打击地下钱JÌ 所雨怖的如调?是取证难、隶件事 实定性难法拉过刑雄、财产主在缴剖 i史难4手法律难旦旦，并从刑法、什政浩、讲讼法等多角 f史对在总乳闯地下找且的墙体规伽l 提出了一品多1 理论建议 关键词、地下钱庄p 洗钱非$非法统营罪p 国际司浩协助p 行政处罚 图分捺号，D912 立献标识码，A 文置在编号，1006-1428(2006)01-0061 口，) 地 F钱底是对队寻富士也下十七}t~融业务的日)!i!fi织的俯 及陈际司法协助的问腹。闵际司法协助和陈际叫法协助， 称，根据地下钱盯在将她的不IJ í辛苦苦形态. -ilI 将其分如二三 小仅费时费力，税序繁琐，lli1慌密战斗f 1llJL!凶家或地lK母在 种: 足以非?k 兴主运外汇，跨榄汇兑为主要业务的地下钱 订的特lÎ.司法协助条约草草根据双边对呼应主草原则进行。日 11 ‘这类钱庄主要分布在广东、祯烧、上海、山东等沿梅地 前，我凶仅与时界 t少数儿个国家建立了肉际向法协助;在 13:，→展以非法吸存、非法放贷为主要业务的地下钱;t，=， lK际叫怯协助方闹，与香氓、澳门的司法协助尚处T起!Þ 阶 去世以非法典抑、非放肉和j 1是 ，~J 主要业好的地下钱!Ì，由于 段，1ffl lj 台湾地l丘则根年没有止式的前Jì去协助时此，国际 第 种地下钱!斗:肘我因囚际收立、金融发〈址等逍成的负 rfri lH~ 际行l 法协助机制的不催命， linu 跨榄先揭双j丘地证 影响最大，凡涉此法律fiil 最重最为复杂·故本文仅X.J第一种地 闲难;在巢，这必然导致相业案例证豁链的断裂，影响案件的 下钱Jt所涉放的相是法律放行论淀。 定性及对事实的认定ω 、!!前打f居地下钱应所面临的法律难题 3. J盖过地卡饿应进~j 跨境资金~Ij 奇奇的交拗 H丰火;t ( -)调查取证难 从事;t私、贪污、偷税、tt钱等 tti岸边讼犯罪行为，♂般都不 l 由于地 F钱段经伐舟式的特娥钟• J.J 逃避打击，其 口J 能主动配合调夜取证，由此也造成椒面E之艰难; 交弱U录大多采用最简易的t己账方式咽成交与否采用…峡 (二)嚣件事黑岚性难 #守主江的将号，事?眨边货币符号和文字币种都没有，很少阙下 参与地 F 钱除非法外汇买卖的交易t体太多有涉外背 书囱ìíE捕。 loijU才啕随辛辛科技的发贱，遥法犯罪分 fNi采用的 挚，本外币的兑换柏11 付以问虫在方式逊衍，人民币4必流州 技术手段也口就先肘，其大多采州电话、互联网等11式进行 草草外，外机也不必流入境内，各自分别时此俯坪。当翰内 联婚，发巾ìr 兑指令.这导致在调辈革取，说日中难以收集有力的 裤户;~首要外汇资金时，地 F钱庄先在境内通过其投制的 协w:书 ùL 公司Ijli:耳其人民币，之后指使城外网伙将外汇资念刘别谈存 过地下钱rt 非法殴作剑。/r:业好以跨境交易hs\$ ， 笔 户指您的精外创n帐户上，同样，2!í~岛内草草户淄哥哥人民 币兑交左边，其丰外1jl资金在境内外分别交割咽占主就决定了跨 币时，地下钱庄里耳求客户先在境外将外汇划入其控制的 持交易的证据必然一头干t境内唱一头在境外号而i 境外取证 境外银行账户，后在境内通过其控制的公司支付人民币 ;如在囚际口d~占协助，即使在香港、模门、fl 湾地脱取证，也渺 外『听金运作fI1域内地 F 钱11校制夜撩外循环，其外视听 收稿日期，