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上海永久股份有限公司
上海永久股份有限公司 2004 年年度报告
上海永久股份有限公司
600818
2004 年年度报告
1
上海永久股份有限公司 2004 年年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、会计数据和业务数据摘要 3
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 8
六、公司治理结构 10
七、股东大会情况简介 11
八、董事会报告 11
九、监事会报告 16
十、重要事项 16
十一、财务会计报告 19
十二、备查文件目录 54
2
上海永久股份有限公司 2004 年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事段祺华,全权委托唐豪独立董事代为行使表决。。
3、公司负责人顾觉新,主管会计工作负责人孙云芳,会计机构负责人(会计主管人员)霍
恩宇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:上海永久股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI FOREVER.CO.,LTD
公司英文名称缩写:SFC
2、公司法定代表人:顾觉新
3、公司董事会秘书:袁志坚
联系地址:上海市辽源西路209 号
电话:021
传真:021
E-mail:cnforever@
公司证券事务代表:谷露蓉
联系地址:上海市辽源西路209 号
电话:021
传真:021
E-mail:cnforever@
4、公司注册地址:上海市南汇区南六公路818 号
公司办公地址:上海市辽源西路209 号
邮政编码:200092
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:cnforever@
5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、香港商报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
6、公司A 股上市交易所:上海证券交易所
公司A 股简称:ST 永久
公司A 股代码:600818
公司B 股上市交易所:上海证券交易所
公司B 股简称:ST 永久B
公司B 股代码:900915
公司首次注册登记日期:1993 年10 月18 日
公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期:2005 年2 月5 日
公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号:企股沪总字第019026 号(市局)
公司税务登记号码:国税沪字310048607286578
公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61 号4 楼
公司聘请的境外会计师事务所名称:浩华国际会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址:上海市南京东路61 号4 楼
3
上海永久股份有限公司 2004 年年度报告
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 45,370,349.70
净利润
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