S ST华新：2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-11.pdf

股票简称：SST 华新 股票代码：000010 公告编号：2011-002 北京深华新股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据本公司第七届董事会第十六次会议决议，将召开本公司 2011年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： （一）召开会议基本情况 1、会议时间：2011年1月26 日9时30分。 2、会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室。 3、会议召集人：本公司董事会。 4 、召开方式：现场投票。 5、出席对象：2011年1月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可 授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司 聘请的律师及董事会特别邀请人员。 （二）会议审议事项 1、审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案； 2 、审议关于夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。 该议案将采用累计投票制，独立董事的简历详见同日公告的SST 华新七届十六次董事会决议公告。 （三）会议登记办法： 1、登记时间：2011年1月25 日9：00—17：00；1月26 日开会前半小 时。 2、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委 托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委 托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续， 外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上 述证明资料原件）。 3、联系地址： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室公司董事会 4 、联系电话：0755 5、传真： 0755 6、联系人：单军 7、邮编：518031 （四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。 北京深华新股份有限公司董事会 2011年1月10 日 附： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席北京 深华新股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。委托表决事项： 表决内容 赞成票 反对票 弃权票 1、审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案 2 、审议关于夏鹏先生为本公司第七届董事会 独立董事的议案 注：投票方法 1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O” 2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O” 3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O” 4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票 委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期： （注：此授权委托书复印有效）