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S ST华新:2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-11
股票简称:SST 华新 股票代码:000010 公告编号:2011-002
北京深华新股份有限公司
2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第七届董事会第十六次会议决议,将召开本公司
2011年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
(一)召开会议基本情况
1、会议时间:2011年1月26 日9时30分。
2、会议地点:深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室。
3、会议召集人:本公司董事会。
4 、召开方式:现场投票。
5、出席对象:2011年1月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可
授权委托代表出席;本公司董事、监事及其他高级管理人员;本公司
聘请的律师及董事会特别邀请人员。
(二)会议审议事项
1、审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案;
2 、审议关于夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。
该议案将采用累计投票制,独立董事的简历详见同日公告的SST
华新七届十六次董事会决议公告。
(三)会议登记办法:
1、登记时间:2011年1月25 日9:00—17:00;1月26 日开会前半小
时。
2、登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证,委
托出席的须持有授权委托书;法人股东持股东账户卡、法定代表人委
托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,
外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上
述证明资料原件)。
3、联系地址:
深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室公司董事会
4 、联系电话:0755
5、传真: 0755
6、联系人:单军
7、邮编:518031
(四)其他事项:与会股东食宿交通费自理。
北京深华新股份有限公司董事会
2011年1月10 日
附:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士:代表我单位(个人)出席北京
深华新股份有限公司2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决
权。委托表决事项:
表决内容 赞成票 反对票 弃权票
1、审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案
2 、审议关于夏鹏先生为本公司第七届董事会
独立董事的议案
注:投票方法
1、 同意表决事项,在“赞成票”栏下画“O”
2、 不同意表决事项,在“反对票”栏下画“O”
3、 对表决事项不发表意见,在“弃权票”栏下画“O”
4、 选项内容只能选择一项表决意见,多选、不选或涂改均为废票
委托人(签字): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
委托日期:
(注:此授权委托书复印有效)
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