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永 續永 續 緯創資通緯創資通 2015 企業永續與社會責任報告書2015 企業永續與社會責任報告書 責任管理 公司治理 緯創長久以來，在公司治理方面一直致力於以建置有效的公司治理架 構、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提昇資 訊透明度為遵循原則，逐步推動各項制度及辦法，持續不斷地提昇公 司治理品質及成效，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最 大化及企業之永續經營。 我們堅信良好董事會治理制度是優良公司治理之根本基礎，為強化緯 創董事會有效而健全之治理機制，自 2003 年上市以來，在董事會成 員中即設有獨立董事及獨立監察人，皆是產業界具有豐富經驗及聲望 之人才，協助公司在追求成長的過程中，同時也能恪遵道德與法令的 規範。而後於 2009 年經股東常會通過以審計委員會取代監察人制度， 於董事會下由全體獨立董事成立審計委員會，依循「董事會議事規範」 及「審計委員會組織規程」暨相關法規執行董事會及審計委員會之運 作。至 2011 年，有鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險 管理重要一環，本公司經董事會決議通過設立薪資報酬委員會，並訂 定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，為落實公司治理之精神向前 邁進了一大步。 董事會 依章程規定，本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度， 由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。本公司董事會目前 為九席成員，皆為產業界具有豐富經營經驗及聲望之人才組成，亦有 038 永 續