华仁药业股份有限公司关于公司聘任副总经理及董事会秘书地.PDF

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-116 华仁药业股份有限公司 关于公司聘任副总经理及董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）前任董事会秘书龚凌女士因个 人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务。公司已于2016 年 12 月13 日发布公 告。在董事会秘书空缺期间，由副董事长兼总裁周强先生代行董事会秘书职责。 公司于2016年12月23 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴聪女士担任公司董事会秘 书，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2017年7月28 日 第五届董事会任期届满之日止。吴聪女士具备履行董秘职责所必需的专业知识和 工作经验，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。吴聪女士已取得董事 会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。吴聪女士的简历及 联系方式附后。 公司于2016 年 12 月23 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，由总裁周强先生提名，并经公司提名委员会任职资格审核通过后， 公司董事会同意聘任刘千先生为公司副总经理，分管公司战略发展中心工作和信 息技术管理中心工作。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起 至2017 年7 月28 日第五届董事会任期届满之日止。刘千先生简历附后。 公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表独立意见。 特此公告。 华仁药业股份有限公司 董事会 二〇一六年十二月二十三日 高级管理人员简历： 刘千先生, 1969 年5 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总 裁；南京中脉科技副总裁。2016 年11 月起在华仁药业任职。截至目前为止，刘 千先生未持有公司股份。与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形。 吴聪女士，1980 年 8 月出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。 2003 年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法 律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业股 份有限公司法律事务部总监。吴聪女士已取得董事会秘书资格证书。截至目前为 止，吴聪女士未持有公司股份。与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有 限公司 联系电话：0532 传真：0532 电子邮箱： huaren@