第九章 卧龙地产集团股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开.PDF

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-043 债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债 卧龙地产集团股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “卧龙地产”）于 2016 年 8 月 16 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站()上刊登了《卧龙地产集团股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》。 2016 年 8 月 24 日下午 14:00，公司在上海证券交易所交易大厅召开了本 次重大资产重组媒体说明会，会议由公司董事、总经理王希全主持，出席说明会 的人员有： 一、中证中小投资者服务中心有限责任公司康江辉。 二、媒体代表：中国证券报周文天、高晓娟、赵浩、车玮嘉；上海证券报吴 绮玥；证券时报张霞、朱凯；证券日报方佳、黄华镇；东方财富网郭唯玮；证券 市场周刊•红周刊苏华、李凯；财新传媒张榆；21 世纪经济报道郑世凤；第一财 经日报张婧熠；每日经济新闻夏冰；央视财经频道上海记者站马子骄、金淦。 三、公司实际控制人、卧龙控股集团有限公司（以下简称 “卧龙控股”） 董事长陈建成；卧龙地产董事长陈嫣妮、总经理王希全、财务总监兼董事会秘书 马亚军、独立董事张志铭、监事会主席陈体引、证券事务代表杜明浩。 深圳墨麟科技股份有限公司 （以下简称“墨麟股份”）实际控制人、董事长 陈默、总经理周志峰、财务总监兼董事会秘书郭永洪。 四、相关中介机构代表：中泰证券股份有限公司孙建华、樊海东、李硕；北 京市金杜律师事务所焦福刚、陈玲、柳林絮；立信会计师事务所（特殊普通合伙） 龚鑫兰、陈琼；北京中企华资产评估有限责任公司申屠翊楠、王进江。 本次媒体说明会的见证律师为北京市金杜律师事务所邵娴、葛嘉莹。 相关人员在说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者 关注的问题进行了全面的解答。本次说明会公司还通过“上证 e 互动”、“上证 e 访谈”对媒体和投资者关注的问题进行了收集，在整理汇总的基础上，在媒体 说明会上予以统一答复。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及 答复情况整理如下： 1、中泰证券股份有限公司孙建华介绍本次重大资产重组方案； 2、卧龙控股董事长陈建成对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、 标的资产估值合理性等情况进行说明； 3、卧龙地产独立董事张志铭对估值机构的独立性、评估或者估值假设前提 的合理性和交易定价的公允性发表意见； 4、墨麟股份实际控制人、董事长陈默对标的资产的行业状况、 生产经营情 况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明； 5、中泰证券股份有限公司孙建华代表独立财务顾问对其在职责范围内的尽 职调查、审计、评估等工作发表了意见。 五、回答现场提问。 具体内容请详见附件: 《卧龙地产集团股份有限公司重大资产重组媒体说明 会问答实录》。 六、北京市金杜律师事务所焦福刚答复公司通过 “上证 e 互动”渠道在本 次媒体说明会前收集的问题；立信会计师事务所（特殊普通合伙）龚鑫兰回答证 券市场周刊在本次媒体说明会前报道的相关内容；卧龙地产总经理王希全答复公 司通过 “上证 e 访谈”渠道在本次媒体说明会前收集的问题。 七、卧龙地产总经理王希全致答谢词。 八、北京市金杜律师事务所见证律师邵娴发表意见。 本次说明会由北京市金杜律师事务所见证律师邵娴、葛嘉莹现场见证，并就 本次说明会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次媒体说明会的通知、 召开程序、参会人员及截至本法律意见书出具日为本次媒体说明会的召开所进行 的信息披露符合法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。 公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在e 互动刊载本次说明会文字 记录。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站()。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信 息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。