时空客新传媒（大连）股份有限公司2015年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2015-001 证券代码：831335 证券简称：时空客 主办券商：东兴证券 时空客新传媒（大连）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年1 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王恩权先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2014 年12 月30 日在全国中小企业股份转让系统公司指 定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2015 年1 月15 日召开2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集 及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共32 人， 1 / 6 公告编号：2015-001 持有表决权的股份28,733,100 股，占公司股份总数的88.95%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于时空客新传媒（大连）股份有限公司股票 发行方案议案 1.议案内容 公司本次发行股票618.16 万股，每股价格为3.18 元， 募集资金为人民币1965.7488 万元，本次定向增发前公司注 册资本为 3230.42 万元，定向增发后，注册资本为 3848.58 万元。定向增发人员为公司部分在册股东、董事、监事、高 级管理人员以及核心员工共计36 人。 2.议案表决结果： 同意股数7,151,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 3.回避表决情况 鉴于股份公司的股东王恩权、邬久平、秦丽娟、于江、 张海红、臧宇、王伟、史春香、王丽霞、江海英、迟捷、李 振刚、王金凤、李超、贺云霞、王永丰、孙凯均为本次定向 增资的对象，因此上述 17 人均与本项议案具有关联关系， 根据《时空客新传媒（大连）股份有限公司关联交易管理办 法》及《公司章程》的相关规定，上述 17 人对本项议案进 2 / 6 公告编号：2015-001 行回避表决。 (二)审议通过关于授权时空客新传媒（大连）股份有限公司 董事会全权办理本次股票发行相关事宜议案 1.议案内容 根据公司的实际经营发展需要，公司拟进行定向增发并 授权董事会全权办理关于本次股票发行的一切相关事宜，包 括但不限于： (1)股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准 备、报审； (2)股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办 理； (3)股票发行工作备案及股东变更登记工作； (4)公司章程的变更； (5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； (6)股票发行需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 28,733,100 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东 3 / 6