安徽天禾律师事务所关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司.PDFVIP

天禾律师 悠派科技股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书 天律证字2016 第00099 号 致：芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下 简称 “《业务规则》”）、《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受芜湖悠派护理用品科技股份有 限公司 （下称“公司”）委托，指派肖郑东、惠志强律师出席公司2015 年度股东 大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件 一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 经验证，根据公司第一届董事会第三次会议决议，公司于2016 年3 月3 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上分别刊登了《第一届董事会第 三次会议决议公告》、《公司关于召开2015 年年度股东大会的通知》。2016 年3 月23 日上午9:30点，公司在办公楼二楼会议室召开本次股东大会，参加本次股 东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 名，代表股份数额2800 万股，占 公司总股本数的100%。会议由公司董事会召集，董事长程岗先生主持。 安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 16 层 天禾律师 悠派科技股东大会法律意见书 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》规定，会议召集人资格合法有效。 二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格 出席公司本次股东大会会议人员有： (一) 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 名，代表股 份数额2800 万股，占公司总股本数的100%，均为本次股东大会股权登记日2016 年3 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的公司股东，股东及股东代表均出示了本人的身份证明文件和相关持股凭证。 （二）公司董事、监事、高级管理人员。 经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《公司股东大会议事 规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）表决程序 经验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东及代表以记名投票方式对公 告中列明的议案进行了表决。经统计，参加现场投票的股东及股东代表3 名，持 有表决权数2800 万股。 经验证，现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规 则》和《公司章程》等规定。 （二）表决结果 经验证，本次股东大会的表决结果如下： 1、审议通过 《公司2015 年度报告及摘要的议案》。同意票2800 万股，占 出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0% ；弃权票0 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0% 。 2 、审议通过 《2015 年年度董事会工作报告》。同意票2800 万股，占出席 安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 16 层 天禾律师 悠派科技股东大会法律意见书 会议股东及股东授权委托代表所持