中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革之保荐意见书.pdfVIP

股票代码：600871 证券简称：仪征化纤 中国石化仪征化纤股份有限公司 Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 股权分置改革 之 保荐意见书 保荐机构： 中国国际金融有限公司 二〇〇六年十月十三日 保荐机构声明 1、 保荐机构就本次股权分置改革所发表的有关意见是完全独立的。 2 、 本保荐意见所依据的文件、资料由中国石化仪征化纤股份有限公司及其非流 通股股东提供。有关资料提供方已对保荐机构作出承诺：其所提供的所有文 件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、合法，不存在任何可能导致本 保荐意见失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，并对其提供 资料的真实性、准确性和完整性承担全部责任。 3、 本保荐意见是基于中国石化仪征化纤股份有限公司及其非流通股股东均按 照本次股权分置改革方案全面履行其各自所负有的责任为前提而出具的，任 何股权分置改革方案的调整或修改均可能使保荐机构所发表的意见失效，除 非保荐机构补充和修改本保荐意见。 4 、 保荐机构在本保荐意见中对中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革 方案的合理性进行了评价，但上述评价仅供投资者参考，保荐机构不对投资 者据此行事产生的任何后果或损失承担责任。 5、 保荐机构没有委托或授权其他任何机构或个人提供未在本保荐意见中列载 的信息或对本保荐意见做任何解释或说明。 6、 保荐机构提醒广大投资者注意：本保荐意见不构成对中国石化仪征化纤股份 有限公司的任何投资建议，保荐机构不对投资者据此决策产生的任何后果或 损失承担责任。 7、 为履行本次股权分置改革工作的保荐职责，保荐机构已指派一名保荐代表人 具体负责本次保荐工作。 中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革之保荐意见书 目 录 前 言 4 释 义 5 一、公司情况 7 二、公司合法经营和公司非流通股股份权属情况 10 三、实施改革方案对公司流通股股东权益影响的评价 11 四、对股权分置改革相关文件的核查结论12 五、改革方案中相关承诺的可行性分析 13 六、关于保荐机构有无可能影响其公正履行保荐职责情形的说明14 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 15 八、保荐结论及理由 17 九、保荐机构和保荐代表人 18 3 中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革之保荐意见书 前 言 为切实解决历史遗留的股权分置问题，有效完善上市公司治理结构，根据国 务院国发[2004]第3号《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》， 中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行及商务部联合颁布的《关于上市公 司股权分置改革的指导意见》，中国证监会证监发[2005]第86号《上市公司股权 分置改革管理办法》以及国资委《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理 有关问题的通知》等有关文件的精神，为了保持市场稳定发展、保护投资者特别 是公众投资者的合法权益，合并持有中国石化仪征化纤股份有限公司三分之二以 上非流通股股份的