复星医药2007股东大会文件.pdfVIP

上海复星医药（集团）股份有限公司 2007 年度股东大会 会议资料 2008 年 5 月 26 日 上海复星医药（集团）股份有限公司 2007 年度股东大会议程安排 会议时间：2008年5月26 日（周一）上午9：30 会议地点：上海市新华路160号上海影城 会议主要议程： 一、审议公司2007年度董事会工作报告； 二、审议公司2007年度监事会工作报告； 三、审议公司2007年度财务决算报告； 四、审议公司2007年度利润分配预案； 五、审议关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案； 六、审议关于调整公司独立董事津贴的提案； 七、审议关于修改公司章程的提案； 八、补选公司董事； 九、补选公司监事。 十、听取独立董事年度述职。 十一、股东及股东代表发言。 十二、股东及股东代表表决。 十三、表决结果统计。 十四、宣读表决结果。 上海复星医药（集团）股份有限公司 2007 年度董事会工作报告 各位股东和股东代表： 上午好！下面由我代表公司董事会作 2007 年度董事会工作报告，请予审议。 一、 2007 年公司经营情况： 报告期内，公司继续以促进人类健康为使命，坚持“持续创新，共享健康”的经营理念，围绕 医药业务的发展，以内生式增长为基础，积极推进医药行业的整合发展，不断提高企业创新能力和 国际化程度，公司业绩实现快速增长。 报告期内，公司实现营业收入 369,330 万元，同比减少 9.52% ；营业收入同比下降主要是由于 报告期内公司撤销了对医药商业企业北京金象的报表合并所致，2006 年度北京金象的营业收入为 70,746 万元。报告期内，公司实现营业利润 73,669 万元、实现净利润 62,578 万元，分别较去年同 期增长 119.02%和 142.65%，营业利润、净利润同比大幅增长主要是由于报告期内公司药品制造业 务快速发展、公司投资的国控控股业绩保持高速增长以及公司处置股权投资收益增加所致。 在持续发展、为投资者提供更好回报的同时，公司还积极优化治理结构，提高公司透明度，并 在资本市场树立了良好的形象。2007 年，公司列第六届“金百强”中国上市公司董事会治理排名 第一，获“十佳董事会”称号；2008 年 1 月入选上