唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-015 证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月18 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长倪庆隆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份27,300,000 股，占公司股份总数的91.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-015 （一）审议通过 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 公司总经理倪爱文汇报2016 年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,公司股东倪庆隆、唐山先隆轧辊实业 有限公司回避表决。上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。 （二）审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司董事长代表董事会汇报董事会2016 年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 （三）审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 2 公告编号：2017-015 公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016 年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 （四）审议通过 《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 详见公司于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指 定披露平台 （）上披露的 《2016 年年度报告摘要》 （公告编号：2017-006）及 《2016 年年度报告》（公告编号：2017- 007）。 2、议案表决结果： 同意股数27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 （五）审议通过 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据2016 年度公司经营情况和财务状况，编制的2016 年年度财