吉林化纤股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知.pdfVIP

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2010- 12 吉林化纤股份有限公司关于召开2009年年度 股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．召集人：公司董事会 2．本次股东大会已经过吉林化纤股份有限公司五届董事会第十九次会议审 议通过，符合相关法律法规。 3．会议召开日期和时间：2010年5月18日上午9：30 4．会议召开方式：现场投票方式 5．出席对象： （1）截至 2010 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室 二、会议审议事项 1、审议公司2009年年度报告； 2、审议公司2009董事会工作报告； 3、审议公司2009监事会工作报告； 4、审议公司2009年财务决算报告； 5、审议公司2009年利润分配预案； 6、审议公司内部控制自我评价报告； 7、审议公司2010年日常关联交易的议案； 8、审议公司第六届董事、监事会候选人的议案； ①第六届董事会董事：王进军、施金祥、姜俊周、唐家维、王剩勇、郑勇、 郭峰、李万良、夏令敏、徐铁君； ②第六届监事监事：姜岩峰、陈敏、张宝忠、徐英彪、王玉林； 9、审议修改公司章程的议案； 10、审议关于与江安县人民政府签署四川天竹公司整体搬迁合作协议书的议 案； 五届十九次董事会内容刊登在4月25 日的《证券时报》《证券日报》及“巨潮 资讯网” 上。 三、会议登记方法 1、电话、传真； 2．登记时间：2010年5月14日-5月18日上午 9：00以前； 3．登记地点：公司综合处及大会会场； 4．出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应 持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持 有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证； 四、其他事项 1．会议联系方式 联系部门：吉林化纤股份有限公司综合处 联系电话：（0432（0432 传真：（0432 联系人：徐建国、王秋红 2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理 。 六、备查文件 1、五届十九次董事会决议 吉林化纤股份有限公司董事会 2010年4月21日 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林化纤份有限公司2009 年6月25日召开的2008年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。 委托人姓名 身份证号码 持股数 股东帐号